El 11 de julio de 2025, el Tribunal de Ética de la AFA emitió una resolución que excluye a Tapia de la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP), una figura que implica un mayor control por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir el lavado de activos. Esta decisión fue firmada por Javier Vijande Penas y respaldada por los miembros Diego G. Barroetaveña, Manuel Fernández y Mario E. Kohan.
El tribunal fundamentó la resolución en que los cargos desempeñados por Tapia no cumplen con los requisitos normativos para ser considerado PEP, basándose fundamentalmente en las declaraciones juradas presentadas por el propio Tapia en 2021 y 2024, donde afirma bajo juramento no estar comprendido en el régimen establecido por la Resolución UIF N.º 134/2018.
Esta medida generó gran controversia, porque ocurre en medio de la causa judicial por lavado de dinero relacionada con Ariel Vallejo, un financista cercano a Tapia. Una fuente judicial consultada en off the record por TN indicó que “No recuerdo bien. Pero no es vinculante. Es obvio que si un banco ve algo sobre Tapia puede informarlo. Es una opinión, nada más. Ni siquiera el Tribunal es una autoridad de aplicación”.
Desde el entorno de Tapia, un allegado sostuvo al mismo medio: “En la AFA no se trata nada que no pida el Chiqui”. La resolución del Tribunal de Ética se basa exclusivamente en los documentos y declaraciones proporcionadas por Tapia, sin un análisis independiente riguroso, lo que ha despertado críticas sobre la transparencia del proceso.
La UIF mantiene un seguimiento sobre las Personas Expuestas Políticamente para cumplir con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que lucha contra el lavado de dinero y la financiación ilegal. La última actualización sobre la categoría PEP fue la Resolución 192/2024.
Un dato llamativo surge de la comparación entre las declaraciones juradas de Tapia en 2023 y 2025. En 2023 declaró un sueldo anual por la CONMEBOL de 60.645.500 pesos, mientras que en 2025 esa cifra aumentó a 718.536.500 pesos. En ambas presentaciones, Tapia señala que no posee tarjetas de crédito y que mantiene dinero en efectivo, además de no registrar ingresos como presidente de la AFA.
Respecto a su patrimonio, en 2023 Tapia declaró varias propiedades: un chalet en Campana (Cardales) valuado en 30.400.000 pesos, otro chalet en Cardales (Maschwitz) por 32.270.868 pesos, un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caballito) por 17.252.000 pesos, un chalet en Beccar por 13.261.201 pesos y dos chalets en San Juan, además de otro chalet en Exaltación de la Cruz. También posee automóviles y mantiene dinero en efectivo.
