Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) volvió de su viaje a la capital de Estados Unidos donde intercambió datos con investigadores locales en la causa que investiga el presunto desvío de fondos millonarios desde cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino al exterior.
Durante su breve estadía en territorio norteamericano, el funcionario mantuvo un encuentro con sus pares de la Red de Control de Delitos Financieros, el equivalente a la UIF en Estados Unidos con el propósito de realizar acciones de inteligencia financiera ya sea poniendo el foco en las diferentes transacciones y combatir el lavado de activos.
Los motivos del viaje y que información recibió Starc
Starc viajó a Washington luego de que todos los cañones apunten a TourProdEnter ELC, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario teatral que mantiene estrechos vínculos con Claudio Tapia, empresa que habría manejado US$260 millones de la AFA en el exterior y que, por lo menos, unos US$ 42 millones habrían sido desviados.
El intercambio de información entre el organismo argentino y su equivalente estadounidense se dio luego de que se pusiera en práctica un memorando de entendimiento que fue firmado durante la presidencia de Mauricio Macri en el año 2016. Mediante la aplicación del mismo, ambas agencias pueden intercambiar información sobre presuntos delitos relacionados con cuestiones financieras.
Por último, si bien no trascendió qué tipo de información obtuvo Starc durante su viaje, es sabido que el mismo fue para interiorizarse sobre el accionar de las diferentes sociedades y las operaciones que la mencionada empresa realizó en Estados Unidos y que tiene a la AFA nuevamente en el ojo de la tormenta, una situación que se suma a diferentes sospechas de turbios manejos y presunta corrupción que pesa sobre su presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino , según consigna el portal TN.
