La Justicia federal comenzó a poner la lupa sobre un presunto entramado financiero internacional vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que la fiscalía solicitara al juez Marcelo Aguinsky que investigue la posible existencia de una red de intermediarios que, entre 2021 y 2025, habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino.
Según el requerimiento judicial, al que accedió el medio Todo Noticias, el eje de la maniobra estaría directamente ligado a la conducción de la AFA y a un conjunto de operadores comerciales y financieros que habrían intervenido en la gestión de ingresos provenientes de patrocinadores y contratos internacionales. Para el juez, el núcleo de la investigación es la propia casa madre del fútbol argentino, aunque el expediente involucra a personas físicas y sociedades radicadas tanto en el país como en el exterior.
Los señalados
Entre los señalados aparecen el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; Leandro Petersen, responsable del área comercial y de marketing; y una serie de empresarios y operadores vinculados a firmas offshore, como Érica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC; Andrés Scornik, controlante de Global FC LLC; y Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero relacionado con Odeoma Gestión. También figura Melchor Amoedo Merlín, socio español de esa misma estructura empresarial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, parte de los fondos generados por la AFA habrían sido desviados mediante empresas intermediarias en el exterior, con el argumento de sortear las restricciones cambiarias vigentes en el país. Ese esquema, siempre según la denuncia, implicaba comisiones consideradas excesivas, que rondarían el 30% de los montos administrados.
La investigación también detectó movimientos que no tendrían relación directa con la actividad futbolística. Entre ellos, transferencias desde TourProdEnter hacia una firma dedicada a la compra de caballos de salto, así como giros vinculados a servicios de transporte y comercialización de equinos. Para la fiscalía, esos pagos refuerzan la sospecha de que parte del dinero habría sido utilizado para actividades privadas ajenas a la AFA.
En este contexto, la Coalición Cívica volvió a presentarse ante la Justicia para ampliar la denuncia original, según pudo saber el medio Todo Noticias. Los dirigentes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe solicitaron que se profundice la pesquisa sobre posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta. Según su presentación, la AFA habría operado al menos con seis empresas intermediarias en el exterior, que recaudaban los fondos y luego los redistribuían por fuera de los canales formales.
Los denunciantes sostienen que este sistema se habría desarrollado bajo la conducción directa de Tapia, con la participación de funcionarios clave de su entorno, incluidos altos cargos ejecutivos y el tesorero de la entidad. La Justicia ahora deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer si existió un esquema organizado para el desvío sistemático de fondos.
