Sus domicilios fueron allanados a fines de diciembre y sus nombres surgen a partir de un audio que forma parte de la causa que investiga operaciones ilegales mientras regía el cepo para obtener dólares oficiales y venderlos luego a mayor valor en el mercado blue, lo que se conoce como "rulo".

Desde el BCRA explicaron que "la Justicia no informó todavía al Banco Central sobre alguna irregularidad que haya sido detectada" y aclararon que "las actuaciones de todos los funcionarios siempre están bajo revisión".

Un audio aportado a la causa por un "arrepentido" entre la inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, Romina García, y Elías Piccirilo, el ex marido de Jesica Cirio, refleja que existirían irregularidades. "Había gente de arriba toda entongada", le dice la mujer a Piccirillo.

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó en diciembre 60 allanamientos en financieras, bancos y casas de cambio en el marco de la investigación por compras de US$ 1.400 millones entre enero y octubre de 2023 bajo la gestión de Alberto Fernández.

A su vez, hubo otros seis operativos dispuestos por Sebastián Casanello, que involucraron domicilios de inspectores y la sede del Banco Central.

La sospecha de la Justicia es que los funcionarios colaboraban con Piccirilo para obtener dólares oficiales a través de sus empresas, sin justificación. Por eso, se investiga si se habilitó a las casas de cambio comprar dólares a bancos sin límite, con el supuesto de abastecer ventas minoristas.

Los funcionarios observados son del área de la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, en algunos casos con más de 20 años de antigüedad. Desde allí se encargaban de supervisar, fiscalizar y realizar inspecciones y revocar autorizaciones para operar, por ejemplo, como agencias de cambio.