Una investigación exhaustiva de la AFIP culminó en la desarticulación de una banda dedicada a la emisión de facturas apócrifas, logrando la detención de cinco personas tras la realización de diez allanamientos. Esta organización había ejecutado maniobras de evasión fiscal por montos millonarios.
Durante un año y medio, los investigadores trabajaron en Rosario, desmantelando finalmente 150 usinas que habrían generado 10.000 millones de pesos en facturas falsas desde 2018, utilizando alrededor de 40.000 comprobantes fraudulentos.
Los líderes de la organización implementaron esquemas fraudulentos para evadir el pago de impuestos por 5.000 millones de pesos desde 2018 hasta la actualidad. El esquema incluía la captación de personas en situación de vulnerabilidad social, identificadas a través del sistema de facturación electrónica, como emisores de los comprobantes falsos.
La AFIP calculó que, desde 2018 hasta mayo de este año, se emitieron en forma apócrifa unos 40.000 comprobantes, estimando que el total facturado rondó los 10 mil millones de pesos, con una evasión superior a los 5 mil millones de pesos, entre el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Tras una denuncia en la Justicia federal de Rosario, se llevaron a cabo diez allanamientos en los que se incautaron dinero en efectivo, autos, motos, equipos informáticos y teléfonos celulares. Los operativos incluyeron un estudio jurídico y un estudio contable, donde se encontraron evidencias clave para la investigación.
