El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda.
Además, se inspeccionaron las sedes de la AFA en busca de documentos relacionados con contratos con la empresa TourProdenter. En una de estas se encontró un documento clave, el contrato entre ambas partes que permitía que la empresa de Faroni cobre el.dinero de la AFA por derechos en el exterior, como sponsors y televisación.
Faroni fue detenido momentáneamente en Aeroparque por la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay. Posteriormente, la Policía Federal allanó su domicilio en Nordelta, aunque su esposa, Erica Gillette, no se encontraba allí durante el operativo.
La casa contiene dos muelles con una moto de agua, un yate y otra embarcación. La mansión está compuesta por 2 pisos, un penthouse y piscina.
La empresa TourProdenter, en la que Faroni y Gillette están involucrados, acumuló más de 260 millones de dólares en cuatro bancos estadounidenses en los últimos cuatro años por contratos con la AFA. Sin embargo, solo una parte de ese dinero se destinó a la asociación, mientras que al menos 42 millones de dólares se desviaron a cuatro sociedades en Florida sin actividad comercial ni empleados, vinculadas a personas residenciadas en Bariloche con antecedentes legales y económicos cuestionables.
Antes de su relación con la AFA, Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, espacio político de Sergio Massa.
Los allanamientos forman parte de una causa que investiga a la empresa Sur Finanzas, con operativos previos en la sede de la AFA y en 18 clubes. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) amplió la investigación tras detectar vínculos entre TourProdenter y las cuatro sociedades fantasma en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
Según la presentación de la Procelac, “el origen de estos fondos provendría de la recaudación de activos institucionales de la AFA en el extranjero, específicamente de contratos con patrocinadores globales y derechos de transmisión que, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales de la entidad, habrían sido derivados a este entramado offshore”. Además, se señala que “los titulares de las sociedades en el exterior mencionadas en la nota periodística presentarían perfiles de insolvencia -tales como empleados de farmacia y beneficiarios de viviendas sociales- que coinciden con el patrón de ‘prestanombres’ detectado por ARCA en la operatoria local que realiza Sur Finanzas”.
La Procuraduría propuso sumar como imputados a Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y a los titulares de las empresas fantasma: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice. También solicitó al juez levantar el secreto fiscal y bancario de todos los involucrados, además de la información en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras medidas urgentes.
Los registros confidenciales de Estados Unidos, obtenidos tras un “discovery” ordenado por la Justicia estadounidense, revelan que TourProdenter transfirió casi medio millón de dólares a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. También figura un pago sospechoso a María Florencia Sartirana, extesorera de la AFA y pareja actual de Toviggino.
Las transferencias partieron desde la cuenta de TourProdEnter LLC en Bank of America, cuyo control formal está a nombre de Erica Gillette. Una de las sociedades vinculadas a Toviggino, SOMA SRL, recibió diez transferencias por un total de 468.000 dólares entre diciembre de 2024 y julio de 2025, con pagos destacados de US$120.000 y US$157.000 en abril y mayo, respectivamente.
Además, TourProdEnter destinó millones para gastos suntuarios que incluyen aviones privados, yates de lujo, residencias exclusivas, vehículos de alta gama, kartings, inmuebles premium, equitación, peluquería y entradas VIP para teatro. Erica Gillette ordenó pagos por al menos 16,6 millones de dólares para estos gastos, de los cuales más de 13,5 millones se destinaron a vuelos charters y gastos relacionados con la operación aérea desde diciembre de 2022.
Entre las empresas beneficiadas se destacan Insured Aircraft Title Service (IATS), que recibió US$6 millones para la adquisición de bienes de lujo, Winter Palace SAS con US$1,5 millón, y otras firmas vinculadas a la aviación y logística con montos que superan los cientos de miles de dólares.
La investigación revela un entramado complejo de contratos y transferencias millonarias que involucra a figuras clave del fútbol argentino y empresas offshore, generando un fuerte impacto en el ambiente deportivo y político del país.
