Roberto Javier Zuco, de 54 años, fue detenido hace dos meses y 15 días en su residencia del exclusivo country Terralagos, ubicado en Canning, entre los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza. Actualmente, permanece detenido con prisión preventiva y un embargo sobre sus bienes que alcanza los $7000 millones, según la resolución firmada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
Según La Nación, el magistrado destacó que la causa representa un caso emblemático de criminalidad económica organizada, donde se combinan tecnología, efectivo no bancarizado y el uso de testaferros para ocultar fondos ilícitos provenientes de un sistema de apuestas ilegales online. “Los imputados montaron y operaron una plataforma clandestina de juegos de azar, accesible por internet, que funcionaba fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. Los ingresos generados por miles de apostadores se captaban a través de depósitos, principalmente por transferencias a cuentas virtuales (CVU)”, señaló Rodríguez en su resolución.
El 15 de octubre, día en que Zuco fue arrestado, también fueron detenidas otras 18 personas y se allanaron dos countries más en Canning: El Rebenque y Santa Juana. En estos operativos, a cargo de la Gendarmería Nacional, se incautaron 60 vehículos, $120.000.000 en efectivo y US$20.000.
El origen de la causa
La investigación comenzó en mayo de 2023 tras recibir información de un informante que alertó sobre una red estructurada que operaba bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar por páginas web y redes sociales sin regulación oficial.
La Fiscalía Federal de Hurlingham, liderada por el fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar Eduardo Ezequiel Suárez, reveló que la estructura criminal incluía una red de cajeros y 'mulas' que realizaban depósitos fraccionados en distintas entidades para evadir los controles bancarios automáticos. El dinero ingresaba en cuentas bancarias y virtuales a nombre de testaferros —familiares, empleados o personas sin capacidad económica real— para ocultar la verdadera titularidad y dificultar el rastreo patrimonial.
El juez Rodríguez explicó que el dinero luego era blanqueado mediante retiros en efectivo, compras de bienes registrables como vehículos e inmuebles, e inversiones en criptomonedas, con el fin de darle apariencia legal a fondos ilícitos.
Durante los allanamientos en Terralagos, un sospechoso identificado como Jorge Valdivia intentó huir con una valija que contenía $12.000.000. Fue interceptado gracias al uso de un dron que sobrevolaba el country y filmó la maniobra. Valdivia, de 48 años, fue procesado como partícipe necesario y quedó con prisión domiciliaria y un embargo de $2000 millones.
Según la investigación, la actividad ilegal habría comenzado en 2020. Además del dinero y vehículos incautados, la Gendarmería decomisó 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentación clave, tres armas de fuego y 12 kilos de marihuana listos para la venta.
