La jueza Jennifer Rochon, de Nueva York, convocó a los abogados de Hayden Davis y de los inversores afectados a una audiencia urgente para decidir si se debe solicitar nuevamente el congelamiento de las billeteras relacionadas con el token $LIBRA, luego de detectarse recientes movimientos que vaciaron las cuentas originales.
Max Burwick, representante legal de los inversores que acusan a Davis, su familia y la firma Meteora de operar un esquema fraudulento con $LIBRA, solicitó con carácter urgente el congelamiento de estas cuentas tras observar transacciones en la billetera denominada "$LIBRA Team Wallet 2".
Entre las operaciones detectadas, destaca un intercambio por valor de 61,5 millones de dólares en USDC por $SOL, una criptomoneda que no puede ser congelada judicialmente. Además, se identificó un cambio hacia la moneda privada ZCash, lo que complica el rastreo de los fondos.
Burwick advirtió que si los $SOL se convierten en monedas privadas o se integran a sistemas de anonimización, se perderá la trazabilidad de los fondos en la blockchain, dificultando la recuperación o investigación.
Los abogados de Davis solicitaron el rechazo del pedido de congelamiento. Por su parte, la jueza Rochon estableció una audiencia urgente para determinar cómo proceder.
En una decisión previa, Rochon había congelado cerca de 60 millones de dólares por tres meses, pero levantó la medida en agosto al considerar que la querella carecía de sustento suficiente. Este revés llevó a Burwick a intentar demostrar la existencia de una asociación ilícita bajo la ley RICO entre Davis y Meteora, un protocolo de liquidez que facilitó las transacciones de compra y venta de $LIBRA en la blockchain.
El especialista en rastreo cripto Fernando Molina fue uno de los primeros en alertar sobre estos movimientos. Según compartió en X, el martes 18 de noviembre detectó operaciones en dos billeteras que cambiaron 58,5 millones de dólares en USDC por $SOL, además de la venta de casi 1,3 millones de $LIBRA y reclamos de ganancias por 26 millones de dólares.
Las transacciones continuaron el lunes 24, cuando una billetera multifirma llamada 'Milei' movió 9 millones de dólares en $SOL a otra cuenta identificada como 'oHtMM' en la blockchain. Esta última había estado inactiva desde el 15 de febrero, un día después del lanzamiento de $LIBRA.
Estos 9 millones comenzaron a transferirse en pequeñas cantidades a una billetera en la red Tron denominada 'TRUj4', donde se convirtieron en USDT, una criptomoneda estable.
Sin embargo, el movimiento no se detuvo allí. Los fondos en USDT fueron distribuidos a otras diez billeteras, que a su vez transfirieron a trece más, luego a veintiuna y posteriormente a veintidós. En total, al menos 67 billeteras han participado en esta cadena de transacciones, aunque la cifra es dinámica conforme el dinero sigue moviéndose. Por el momento, los fondos permanecen rastreables en la blockchain de Tron.
Burwick enfrenta dificultades para sumar más inversores afectados a lo que esperaba que fuera una demanda colectiva, que hasta ahora ha reunido pocas adhesiones. En este contexto, la jueza Rochon deberá decidir si se vuelve a congelar el dinero, que según Hayden Davis está destinado a proyectos de inversión en empresas argentinas.
Por otro lado, la Comisión $Libra señaló una "colaboración imprescindible" de Milei en la estafa y sugirió al Congreso que investigue su posible "mal desempeño".
