El juez Luis Armella, quien se encuentra a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, sigue avanzando en la búsqueda de pruebas y datos que permitan arrojar luz sobre los manejos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino y las empresas vinculadas al organismo. En ese sentido, decidió solicitar un informe pormenorizado al Banco Credicoop con los movimientos de las cuentas que la entidad de la calle Viamonte posee en esa entidad entre el 1° de enero de 2021 hasta la actualidad, en una causa que busca establecer la relación entre el Club Atlético Banfield y la empresa Sur Finanzas por presunto lavado de dinero.
Además, el magistrado le requirió al banco santafesino Coinag documentación y datos sobre el empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni y su esposa Erica Gilette, además de otras personas vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC, la cual está siendo investigada por el supuesto desvío de dinero perteneciente a la AFA en el exterior.
Los datos concretos que solicitó la Justicia a los bancos
Según se pudo saber, Armella en su pedido quiere recabar datos sobre cuentas donde la AFA sea la titular o co-titular de las mismas y, además, solicitó que se informe “tipo, moneda y número de cuenta, número de CBU y los titulares, autorizados, cotitulares, apoderados, firmantes, debiéndose detallar todos los movimientos que cuenten en cada producto desde su apertura de cuentas”.
“En caso de poseer cajas de seguridad, se deberá indicar las medidas de las mismas, los titulares y autorizados, como así también sus registros de ingresos”, agrega el escrito remitido por el juez.
La medida judicial también solicita que “para el caso de cuentas comitentes se deberá brindar el detalle de posiciones, en relación a las operaciones de cambio se informen fechas y montos de las operaciones y documentación adicional que se hubiere presentado en caso de corresponder, de ser préstamos se informen montos iniciales y formas de evolución de cancelación de cuotas, y para los plazos fijos se detalle la inversión inicial, los intereses devengados, y en su caso si hubo reprogramaciones”.
En cuanto a la investigación sobre Faroni y Gilette, el magistrado menciona también a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes serían los beneficiarios o administradores de las cuatro sociedades de responsabilidad limitadas (SRL) que se conformaron en el estado de la Florida, en Estados Unidos y que recibieron 42 millones de dólares.
