El escándalo por presunta evasión fiscal y lavado de dinero que involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y figura cercana a Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA), escaló a un conflicto entre magistrados. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, denunció a la fiscal de ese distrito, Cecilia Incardona, ante la Procuración General de la Nación por un posible caso de forum shopping, la maniobra que busca manipular la designación del juez natural de la causa.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que Villena informó al procurador Eduardo Casal sobre lo que considera un intento de la fiscal por "manipular" la elección del magistrado que debía intervenir en la denuncia presentada por el gobierno nacional a través de la DGI-ARCA.
El conflicto por la competencia judicial
La DGI-ARCA inició la denuncia contra Sur Finanzas y Vallejo por una presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, parte de los cuales provendrían de personas sin capacidad económica para mover dichas sumas.
La causa recayó inicialmente en la fiscal Incardona, quien, tras formalizar la imputación, envió el expediente a sorteo para la designación del juez. Sin embargo, en su dictamen, la fiscal sugirió que la causa debía tramitar en el Juzgado Federal 2, a cargo de Luis Armella. El argumento principal era la conexidad, pues allí ya existía una denuncia previa contra Vallejo y el Club Banfield.
Por sorteo, la causa fue asignada al Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, que dirige Villena. La fiscal solicitó a Villena que remitiera el expediente a Armella, pero el juez se negó. Villena consideró que la conexidad invocada por Incardona no era lo suficientemente clara y que, a su criterio, las investigaciones debían seguir caminos separados.
Denuncia de Villena: ímpetu "desmedido y sugestivo"
La fiscal Incardona apeló la decisión de Villena, llevando la disputa a la Cámara Federal de La Plata, que deberá definir qué juzgado interviene. Pero, en su propia resolución, el juez Villena decidió denunciar formalmente a la fiscal.
Villena fue contundente en su denuncia: "Ignoro cuáles son las intenciones que impulsan el ímpetu, ciertamente desmedido y poderosamente sugestivo, de la Dra. Incardona por llevar esta investigación a conocimiento de otro magistrado que no es el juez natural". El juez remarcó que la causa anterior del Juzgado 2 no registra avances, por lo que no existe una razón objetiva para la acumulación. Además, acusó a Incardona de generar retrasos en la recolección de pruebas urgentes al enfocarse en la disputa de competencia.
Medidas cautelares en marcha
A pesar del conflicto por la competencia, la investigación no se detuvo por completo. A pedido de la Fiscalía, el juez Armella ya ordenó el congelamiento de las cuentas de Sur Finanzas y levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa. Además, se secuestró el teléfono celular de Vallejo y el de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, quien figura como presidenta de Sur Finanzas.
También se realizaron allanamientos en la sede central de Sur Finanzas en Adrogué y sus sucursales, así como en la sede del Club Banfield y domicilios vinculados a un fideicomiso de la institución.
