El juez federal Luis Armella citó a indagatoria el próximo 5 de mayo al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, quien está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La financiera está vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.
Será la primera declaración de Vallejo en el contexto de la causa por movimientos financieros sospechosos que supuestamente realizó su empresa. En paralelo, el magistrado también investiga una presunta red que habría cometido una gran cantidad de delitos.
La fiscalía sostiene que el financista habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios relacionados a las criptomonedas, que se encuentran bajo la lupa, y con el propio funcionamiento interno de la firma.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la compañía por trabajar con monotributistas falsos y empresas apócrifas que movieron miles de millones de pesos sin capacidad real para hacerlo.
La investigación, asimismo, tiene en la mira a la madre de Vallejo y a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, entre otros involucrados. De acuerdo a la fiscalía, Sánchez habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora, que podría haberse utilizado para borrar información relevante, a un técnico informático.
Más pruebas que lo complican
Por otro lado, en los últimos días, salieron a la luz nuevos audios en los que se menciona directamente a Ariel Vallejo, cuestionándolo fuertemente. Las grabaciones, que están bajo análisis judicial, fueron atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco.
En uno de los archivos, quien sería Saracco afirma que una autoridad de la Comisión Nacional de Valores le había anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia para operar en Argentina.
A partir de esta información, ambos ponen en duda la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera acotada de clientes pudo convertirse en sponsor tanto de la Selección Argentina como de torneos locales.
"Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas", dijo, presuntamente, el empresario. Luego, en otra parte de la conversación, quien sería Beacon asegura que le habían advertido que Vallejo era un "chanta".
Además, los dos involucrados sugieren reunirse para definir una estrategia frente al avance del escándalo y sus posibles consecuencias judiciales. Los audios datarían de finales del año pasado y, con esa información, demuestran que anticipaban el impacto del caso.
