La Justicia federal investiga si una facción del Tren de Aragua, la organización criminal nacida en Venezuela y expandida por varios países de la región, opera en la Argentina con base en la provincia de Corrientes. La causa, que ya cuenta con procesamientos firmes por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sumó en los últimos días una nueva detención que encendió las alarmas de las fuerzas policiales.
La Fiscalía Federal correntina imputó y logró la prisión preventiva de un ciudadano venezolano que había ingresado de manera irregular al país. Aunque no integra el grupo procesado en el expediente principal, su situación refuerza la hipótesis de una presencia activa de la organización en la provincia. Según el Ministerio Público Fiscal, el detenido presentaba movimientos migratorios fuera de lo normal y elementos de identificación vinculados a la banda, lo que llevó al juez a dictar su prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
Una estructura financiera compleja
El núcleo del expediente está contenido en un fallo de la Cámara Federal, que confirmó las prisiones preventivas de más de una decena de personas acusadas de integrar un entramado económico ilegal. La investigación reconstruyó un esquema sofisticado basado en transferencias informales de dinero mediante el sistema hawala.
El uso de comercios y sociedades como pantalla, compra de bienes sin justificación económica y envíos de fondos al exterior. Parte de esos recursos, sostienen los investigadores, estaría vinculado al Tren de Aragua.
Semanas atrás, la Justicia confirmó condenas contra una red de transferencias ilegales en Buenos Aires, también bajo la modalidad hawala, investigada por sus vínculos con el financiamiento del Tren de Aragua. Aunque se trata de causas distintas y con imputados diferentes, los investigadores remarcan similitudes en los métodos utilizados, lo que refuerza la idea de un patrón común de funcionamiento.
Con procesamientos firmes, una nueva detención y antecedentes de condenas por maniobras financieras vinculadas a la organización, Corrientes aparece hoy como uno de los puntos más sensibles del mapa judicial argentino en torno al Tren de Aragua.
La investigación busca determinar si la provincia funciona como núcleo de asentamiento o reorganización de la organización criminal, en un contexto regional marcado por la expansión de la banda y su capacidad de infiltrarse en circuitos económicos ilegales.
