La Justicia federal dictó la prisión preventiva a "La China" Micaela Bounchanavoung, detenida desde principios de mes acusada de haber liderado una banda que realizó una planificada estafa contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de 1.500 millones de pesos.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, Sebastián Ramos, investiga que la mujer lideraba una asociación ilícita que creó empresas fantasmas y correos electrónicos falsos para girar fondos de la casa de estudios a través del Banco Nación.
Por eso, el magistrado le trabó un embargo de 1.600 millones de pesos y sigue una investigación en reserva hacia otros involucrados en el hecho.
La causa surgió en octubre del año pasado, luego de la denuncia radicada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología. Entonces, el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, Eduardo Taiano, abrió un expediente y designó a la Policía Federal al frente de la investigación.
Los agentes de la División Antifraude, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, empezaron con tareas de campo que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de antenas telefónicas.
De esta forma, identificaron a 19 personas que estaban involucradas en las estafas, mientras que el fiscal determinó que habían facilitado sus cuentas bancarias para recibir parte de los fondos.
A partir de la prueba reunida, el juez Ramos tomó las declaraciones indagatorias a los sospechosos y estableció el modus operandi de la banda.
Antes de que el 5 de mayo capturaran a Bounchanavoung, había sido detenidos otros cinco miembros de la asociación ilícita, encargados de crear las empresas fantasma y las cuentas de mail falsas que fueron utilizadas para enviar las órdenes de transferencias.
