La investigación sobre el escándalo vinculado al proyecto $LIBRA tuvo un avance significativo, luego de que la Comisión LIBRA del Congreso solicitara información que permitió identificar una billetera criptográfica fundamental. Esta cuenta habría servido como enlace entre el empresario Hayden Davis y los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
De acuerdo con el análisis de las transacciones en blockchain junto con datos proporcionados por Binance, se detectó una segunda cuenta sospechada de funcionar como una "cueva" para convertir activos digitales en dinero físico. Las operaciones involucraban movimientos entre una billetera a nombre de Novelli y Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum Argentina realizado en octubre de 2024, donde participaron figuras claves del proyecto, incluyendo a Davis, el empresario singapurense Julian Peh y el presidente Javier Milei.
Los detalles
Martín Romeo, querellante en la causa, detalló que las operaciones se concentraban en una dirección identificada como FL6P, que actuaba como intermediaria financiera. "Las transacciones son típicas de una cueva: cobran comisiones del 1% en transferencias de USDT y realizan retiros inmediatos en cuentas locales", explicó Romeo. Entre las transacciones más destacadas figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, fecha en la que también sostuvo una reunión en Casa Rosada junto a Milei y Novelli.
En función de estas evidencias, la querella solicitó la detención de Novelli y Terrones Godoy, acusados de entorpecer la investigación y presentar riesgo de fuga, dado que poseen documentación extranjera. Además, se denuncia la eliminación de carpetas en dispositivos electrónicos incautados y el vaciamiento de cuentas digitales entre el pedido de congelamiento y la orden judicial, maniobras que dificultan la trazabilidad de los fondos.
Simultáneamente, en Estados Unidos, abogados que llevan adelante la investigación en el distrito sur de Nueva York presentaron nueva documentación aportada por un "whistleblower", un informante interno del circuito $LIBRA. Esta evidencia describe un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow, con conexiones en Asia y América Latina.
Fuentes judiciales indicaron que esta información podría reactivar la cooperación internacional y conducir a la unificación de causas relacionadas con otros criptoactivos vinculados al entramado $LIBRA.
