El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero en el Club Atlético Banfield.
Este lunes por la mañana, un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina llegó a la sede central de Sur Finanzas, ubicada en la calle Seguí al 700 en la localidad de Adrogué, mientras se realizaban otros 18 allanamientos en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero en la mencionada entidad del sur del conurbano. Vale recordar que ese mismo domicilio fue allanado hace una semana por la causa Andis.
El vínculo que investiga la Justicia entre la financiera y el Club Banfield
El magistrado busca determinar si los representantes Oscar Tucker y Federico José Spinosa sumaron al patrimonio del club un préstamo de 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.
Al vencer los plazos de pago, la deuda fue renegociada y Banfield le cedió a la firma Auriga League S.A. el 30% del valor neto de la transferencia del jugador Agustín Urzi al club mexicano Juárez y, allí es donde la Justicia puso en foco, ya que sospecha que esa operación de podría haber hecho para blanquear fondos a través de transacciones deportivas.
Posteriormente, se llevó a cabo otro acuerdo a finales de enero de 2024 donde dicho préstamo habría sido ratificado, además de la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.
Por si fuera poco, la Justicia investiga un listado de transferencias sospechosas encabezada por el Club San Lorenzo de Almagro con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con $200 millones transferidos.
Sin embargo, según informa el Diario La Nación, aparecen otros clubes donde se habrían realizado maniobras similares y, entre ellos se menciona a varios del ascenso como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.
