La investigación judicial en torno a Sur Finanzas se intensifica y abarca cada vez más entidades vinculadas al fútbol argentino. Todo comenzó cuando la Dirección General Impositiva (DGI) alertó sobre movimientos sospechosos en la billetera virtual de esta financiera y solicitó revisar todas las transacciones efectuadas mediante la plataforma.
Según un informe de Bruno Yacono, difundido en el programa ¿La ves? (TN), las pesquisas revelaron que varios clubes utilizaron Sur Finanzas para canalizar grandes sumas de dinero. Aunque el caso cobró relevancia pública tras el allanamiento a Banfield, otros clubes también están involucrados.
El club que más dinero transfirió a través de Sur Finanzas fue San Lorenzo, actualmente enfrentando una crisis institucional y económica, con un total de $660 millones girados. Le siguen Argentinos Juniors, con $200 millones, y Racing Club, con una operatoria de $100.005.990, cifra que refleja múltiples transacciones fraccionadas.
Este vínculo no es casual: Sur Finanzas fue sponsor de Racing, y su representante, Ariel Vallejos, reconoció públicamente haber aportado dinero al club. En tanto, los montos menores registrados en otros clubes se corresponden con su capacidad económica, pero evidencian un patrón común preocupante: la elección de operar a través de Sur Finanzas en lugar de realizar transferencias directas desde sus propias cuentas.
La Justicia se encuentra analizando imágenes, sociedades y movimientos vinculados a Vallejos, mientras la investigación comienza a revelar una red compleja que relaciona al fútbol, la necesidad de liquidez y un circuito financiero opaco que supera lo inicialmente previsto.
El foco de la pesquisa está en determinar si Sur Finanzas evitó el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025. Se investiga una posible maniobra irregular y la omisión de los deberes como agente de liquidación y percepción del tributo.
En concreto, se busca establecer si los implicados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Además, se examinan movimientos millonarios realizados por Asociaciones Civiles y Fideicomisos vinculados a clubes como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
