En un contexto de creciente interés en las criptomonedas y con la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegando a su conclusión en el país, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció nuevas regulaciones que impactarán a quienes participan en el mercado de activos digitales.

Según lo informado por la CNV, tanto empresas como personas físicas que realicen operaciones profesionales con criptomonedas y superen ciertos umbrales deberán inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en un plazo de 45 días.

Estas medidas, que tienen como objetivo cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de prevención del lavado de dinero, establecen que aquellos que no se registren deberán abstenerse de llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con el intercambio y la gestión de activos virtuales.

Para quedar exentos del registro, las operaciones deberán ser inferiores a los 35.000 UVAs por mes calendario, lo que equivale aproximadamente a $27 millones. Además, la regulación afecta a personas físicas o jurídicas residentes o constituidas fuera de Argentina que realicen operaciones en el país, incluyendo aquellas que tengan acuerdos comerciales o realicen publicidad dirigida específicamente a residentes argentinos.

No obstante, la normativa prohíbe el registro de aquellos domiciliados en jurisdicciones consideradas como no cooperantes o de alto riesgo por el GAFI. La implementación de este registro es crucial para evitar que Argentina sea incluida en la «lista gris» de países vulnerables a delitos financieros.

Estas medidas, destinadas a garantizar la transparencia y seguridad en el mercado de criptomonedas, también buscan asegurar el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Es un paso fundamental en la consolidación de un marco regulatorio que promueva la integridad y estabilidad del sistema financiero argentino.