La arquitectura financiera diseñada para administrar los millonarios ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior es más grande y compleja de lo pensado. A la red de cuentas ya identificadas en el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, se sumó ahora una quinta entidad: el PNC Bank.
Según documentos exclusivos a los que accedió Infobae, la firma Tourprodenter, liderada por Javier Faroni y designada por Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo de los contratos internacionales de la Selección, utilizó esta entidad en Pittsburgh para triangular fondos. La Justicia de Estados Unidos y la de Argentina investigan un flujo que, en esta cuenta específica, superó los 13,5 millones de dólares en menos de un año.
El modo
El patrón detectado por los investigadores en el PNC Bank repite la mecánica de las otras cuentas: el dinero ingresaba desde patrocinadores internacionales (principalmente de China, Malta y Emiratos Árabes) y era redistribuido en lapsos de 24 a 72 horas.
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Origen de los fondos: Empresas como Star Rights Limited, Cotti Coffee y Socios Technologies inyectaron millones en la cuenta.
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Opacidad interna: Se detectaron constantes transferencias entre cuentas de la propia estructura de Tourprodenter, una maniobra que, según los peritos, busca romper la trazabilidad del dinero.
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Fragmentación: Una vez que el dinero llegaba al banco, se atomizaba en múltiples giros de entre 100.000 y 200.000 dólares para evitar alertas de cumplimiento.
De la Selección a Bariloche
Uno de los puntos más alarmantes de la investigación es que 3,1 millones de dólares (casi una cuarta parte del total) terminaron en manos de cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.
Lo llamativo no es solo el monto, sino quiénes están detrás de estas firmas. Lejos de ser consultoras internacionales, sus titulares son personas de bajísimo perfil económico:
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Soagu Services LLC: Vinculada a un empleado de una farmacia en Bariloche, deudor del sistema financiero y beneficiario de planes de vivienda social. Recibió USD 1.205.500.
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Marmasch LLC: A nombre de una empleada de un local de decoración, también residente en Bariloche. Recibió USD 764.800.
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Efecto "Disolución": Tras estallar el escándalo y comenzar las auditorías en diciembre pasado, la mayoría de estas sociedades fueron disueltas de inmediato, borrando su rastro del registro comercial.
La cuenta del PNC Bank no solo se utilizó para estos giros sospechosos. Los registros muestran que convivían con pagos genuinos de logística deportiva:
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Combustible y vuelos: Pagos a World Fuel Services y empresas de jets privados.
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Producción de eventos: Giros a firmas de handling aeroportuario y organización de espectáculos.
Esta mezcla de gastos operativos reales con transferencias a empresas "fantasma" configura, para los investigadores, una arquitectura de ocultamiento deliberada. Al diversificar el dinero en cinco bancos distintos, la AFA y sus agentes privados lograron que ningún auditor tuviera la fotografía completa del flujo de caja.
En el ojo de la tormenta se encuentra la decisión política de la AFA, bajo la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, de entregar a una estructura privada (Tourprodenter) la potestad exclusiva de cobrar los contratos globales.
Se estima que, tras la consagración en Qatar 2022, la facturación por patrocinios estalló, y este esquema habría permitido que la empresa de Faroni retuviera porcentajes de hasta el 40% en concepto de comisión y logística, cifras inusuales para el mercado de derechos deportivos.
