La Justicia ordenó una nueva serie de allanamientos sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Según TN, el juez Luis Armella autorizó nueve operativos en domicilios asociados a Sur Finanzas, que se suman a los 17 allanamientos previos realizados en clubes de fútbol. Además, se ejecutan procedimientos en otras empresas relacionadas con la financiera y en las cajas de seguridad que posee en distintos bancos.
La fiscal a cargo de la causa, Cecilia Incardona, solicitó profundizar la investigación sobre los 17 clubes allanados, entre ellos Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central, para determinar si participaron en maniobras vinculadas a Sur Finanzas.
Se busca analizar exhaustivamente la documentación secuestrada y esclarecer el papel de cada institución involucrada en el presunto esquema de lavado de dinero.
La causa investiga si Sur Finanzas funcionó como un vehículo para blanquear dinero negro mediante acuerdos con clubes con dificultades económicas. El supuesto mecanismo consistiría en otorgar préstamos por montos inflados: los clubes necesitaban sumas menores, pero firmaban contratos por cifras mayores.
La diferencia entre el monto real y el firmado regresaba a la financiera para ser distribuida entre actores políticos o municipales, posiblemente canalizada a través de derechos de televisación o ingresos de marketing.
Los clubes implicados en la investigación son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Durante los allanamientos, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.
La pesquisa no se limita solamente a las instituciones deportivas. También se investiga a un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas relacionadas con Sur Finanzas.
Informes de la DGI los calificaron como “apócrifos”, indicando que sus declaraciones no corresponden a los montos manejados.
Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones vinculadas directamente a la financiera en cuestión.
En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Ariel Vallejo, líder de Sur Finanzas, y personas de su entorno cercano. También se enviaron comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para identificar activos y evitar maniobras de vaciamiento.
