Más allá de los pasos que está dando la Justicia argentina en la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero del organismo y su mano derecha Pablo Toviggino, los dirigentes recibieron otra mala noticia y, en este caso, desde Estados Unidos, donde el Gobierno de ese país puso el ojo en los movimientos de dinero que realizó la entidad de la calle Viamonte en territorio norteamericano.
Paralelamente al accionar de la Justicia de nuestro país, en Estados Unidos, agentes que dependen Departamento de Justicia de Estados Unidos pusieron en foco en los movimientos de TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, cuya firmante era su esposa Erica Gillette.
Qué tratan de averiguar los investigadores norteamericanos
Luego de que trascendiera que TourProdEnter LLC depositó al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos, como el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, ese dato llamó la atención de los investigadores que buscan determinar si se cometió el delito de "fraude al deber de servicios honestos" (honest services fraud).
Ese fraude que está siendo investigado podría ocultar una trama de sobornos o estar relacionado con delitos de corrupción si se comprueba que un directivo o empleado traicionó la confianza para la organización en la que trabaja y, especialmente, los detectives norteamericanos apuntan a varias sociedades comerciales que se constituyeron en el último tiempo en el estado de la Florida y que se habrían visto beneficiadas con el mencionado esquema.
Un antecedente no muy lejano es cuando Estados Unidos investigó al entonces titular de la FIFA Joseph Blatter y a quien fuera presidente UEFA, Michel Platini, por denuncias de coimas por US$110 millones en el caso conocido como FIFAGate.
En el caso de la investigación sobre la AFA y que involucra a Faroni, y su esposa, el monto es más del doble, es decir, unos US$260 millones.
A pesar de que en un primer momento, desde Estados Unidos no prestaron demasiada atención a los negocios de la AFA, cuando se reveló que la casa madre del fútbol argentino comenzó a desarrollar diferentes negocios en Miami, ese desinterés inicial cambió y comenzó una investigación que busca determinar la ruta del dinero que, ya se sabe, fue girada a cuenta comitentes de la entidad presidida por Tapia a Islas Vírgenes y a otras cinco firmas sospechosas como Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading, que no tienen actividades declaradas y que carecen de empleados.
