La investigación por el presunto desvío de fondos de la AFA hacia cuentas en el exterior sumó un nuevo capítulo con la aparición de Martín Eduardo Delloca en el expediente. El empresario, mencionado en diversas investigaciones periodísticas como el referente de sociedades radicadas en Miami que recibieron giros millonarios, presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, para intentar despegarse de las sospechas.
Fue acompañado por su abogado, Andrés Agustín Gramajo, Delloca aseguró que concurrió “por derecho propio” y con un “espíritu colaborativo”. Su objetivo fue aclarar su rol frente a las acusaciones que lo señalan como dueño o supervisor de las compañías investigadas.
La defensa técnica
El núcleo de su estrategia radica en la figura del “manager” dentro del derecho societario estadounidense. Según explicó, este rol no implica propiedad ni control sobre los fondos de la sociedad. Delloca sostuvo que su función se limitaba a tareas administrativas y de liquidación de impuestos, comparables a las de un contador en Argentina.
Con esta explicación, busca desligarse de las transferencias por cerca de 8 millones de dólares que la AFA realizó entre 2019 y 2021 a cinco sociedades con sede en Miami, todas actualmente disueltas o sin actividad.
Los registros muestran que compañías como Dicetel, Samkat, Arcofisa, MLS Global Trading y SCH Consulting Group emitieron facturas por servicios de marketing digital, logística y consultorías. Sin embargo, carecían de estructura operativa visible.
Dicetel recibió más de u$s5,2 millones y fue disuelta en 2023. Samkat cobró u$s400.000 sin tener presencia digital. Arcofisa y MLS compartían dirección con más de 100 empresas y cesaron actividad el mismo día. SCH Consulting facturó más de u$s700.000. Todas estaban vinculadas a MIA BIZ GROUP LLC, sociedad que fue dada de baja el 6 de enero de este año con la firma del propio Delloca.
Responsabilidad bancaria
En su descargo, Delloca insistió en que el origen de los fondos es responsabilidad del sistema financiero. “Son los bancos quienes velan por el origen del dinero y solicitan la documentación respaldatoria”, afirmó.
Para reforzar su legitimidad, destacó que su firma Blue Max Partners Corp tiene más de seis años de antigüedad, emplea a 25 personas y representa a más de mil compañías en distintos países.
