La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas incorporó en la Unidad Fiscal Antilavado. Su titular, Diego Velasco, comenzará a intervenir a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, que conduce la causa desde Lomas de Zamora y solicitó apoyo técnico especializado para avanzar sobre el entramado financiero bajo sospecha.
Recientemente el juez federal Luis Armella dispuso nueve allanamientos en domicilios vinculados a Sur Finanzas, luego de la serie de procedimientos realizados el martes sobre 17 clubes del fútbol argentino. No obstante, los investigadores también irrumpieron en oficinas de otras compañías que podrían mantener lazos comerciales con la firma encabezada por el financista Ariel Vallejo. En paralelo, Armella ordenó inspecciones sobre las cajas de seguridad que la empresa posee en distintas entidades bancarias.
Las medidas representan un avance clave en la pesquisa por “presunto lavado de dinero”, que intenta determinar si Sur Finanzas funcionó como un mecanismo de blanqueo mediante acuerdos con instituciones deportivas atravesadas por dificultades económicas. De acuerdo con el expediente, el esquema habría operado a través de “préstamos inflados”: los clubes necesitaban montos menores, pero firmaban por cifras mucho más elevadas, lo que habilitaba convertir fondos no declarados en dinero legal.
La diferencia regresaba a la financiera, que luego la distribuía entre “actores políticos o municipales”, según la hipótesis investigada. Los movimientos también podrían haber sido canalizados por derechos de televisación o ingresos vinculados al marketing.
La nómina de clubes mencionados en la causa incluye a Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Durante los operativos, la Policía Federal secuestró contratos, documentación administrativa, computadoras y otros dispositivos electrónicos para su análisis. El expediente también se expande sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido sumas millonarias mediante billeteras digitales y cuentas asociadas a Sur Finanzas, lo que para los investigadores podría constituir otra pata del presunto circuito de blanqueo.
