La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles del operativo con el cual fue desarticulada una célula de la estructura criminal venezolana "Tren de Aragua", dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, compuesta por 12 personas que operaban en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y en Corrientes.

"Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", expresó Bullrich en una conferencia de prensa. Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de su debido proceso penal.

Las investigaciones para dar con esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA y se iniciaron cuando la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich, ordenó a los federales la investigación de una organización delictiva de origen venezolano.

La misma se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en el país caribeño, para reconducirlos con destino al financiamiento del terrorismo internacional, informó la cartera que dirige Bullrich en un comunicado.

A través de tareas de campo y análisis de la información, se determinó que estos sujetos respondían a un peligroso criminal considerado uno de los diez más buscados de Venezuela, conocido como "El Yiyi". Está acusado por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas, aunque en la actualidad se hallaba detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.

La organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como "Hawala", que elude los circuitos bancarios formales, según se indicó. Se presume, además, que las actividades giraban en torno a una red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional.

Asimismo, los activos eran inyectados en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor con la finalidad de blanquear el origen ilícito de esos capitales. Compra de terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas eran algunos de los bienes adquiridos por la organización.

Según indicó el Ministerio, "la investigación avanzó a grandes pasos cuando se pudo comprobar que cada uno de los sospechosos estaba asignado a diferentes tareas dentro de la banda".

"Había quienes se desempeñaban en la administración de bienes, controles de cuentas bancarias y virtuales, y tenencia de costosos inmuebles, integrando así un nivel superior dentro de dicha estructura. Otros, en cambio, se encargaban de intervenciones relacionadas con la titularidad de cuentas bancarias y participaban de manera secundaria realizando maniobras de lavado de activos, ocupando un rol intermedio", se informó.

Finalmente, "en un nivel inferior, existían miembros que se dedicaban al despliegue de maniobras referentes al ingreso físico de divisas al país, aportando logística para la introducción de los billetes".

"Esto fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detrás de esta organización y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolección de los datos para que hoy podamos dar esta gran noticia", cerró Bullrich.