La investigación judicial que tiene en la mira a la firma Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo: el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 14 allanamientos y cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.
Entre los arrestados figura Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la empresa. Según consta en el expediente, el 1 de diciembre de 2025 habría indicado a Micaela Sánchez que enviara a alguien a recaudar dinero y que se eliminaran archivos de una cámara de seguridad.
También fue detenido Juan Soler, empleado de la financiera, luego de que se detectara una comunicación con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos de la firma, en la que ordenaba ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas.
Otro de los apresados es César Zapaia, oficial de cumplimiento en materia de lavado de activos. La Justicia determinó que mantuvo contactos con integrantes de la empresa en los que instruía ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los procedimientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quien escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento...”, mensaje en el que detallaba la organización de turnos y tareas en las instalaciones.
La causa tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario vinculado al negocio del fútbol y señalado como financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El eje del expediente apunta a la relación entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas que habrían recibido asistencia financiera con intereses que en la Justicia califican de “usurarias”.
Uno de los casos más sensibles involucra a San Lorenzo. Según la investigación, el club habría recibido un préstamo que no pudo devolver en los plazos acordados y terminó cediendo derechos de televisación. En la documentación judicial se señala: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”.
Además, se detectó que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en Neblockchain —identificada como Sur Finanzas—, un mecanismo que requeriría una nota formal del club solicitando ese esquema de pago.
