La Justicia federal llevó a cabo 30 allanamientos simultáneos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa que investiga maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas. Aunque la empresa figura formalmente a nombre de la madre de Ariel Vallejo, este último sería el verdadero responsable de la compañía.
Los operativos, ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Policía Federal, permitieron el secuestro de divisas en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, notebooks, discos rígidos externos y una daga con simbología nazi.
La pesquisa se centra en el denominado “rulo financiero”, un esquema que consistía en obtener dólares al tipo de cambio oficial autorizado por el Banco Central para luego volcarlos al mercado paralelo y aprovechar la diferencia cambiaria para obtener una ganancia.
Se calcula que este entramado movió aproximadamente 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio, que accedían al mercado oficial mediante declaraciones juradas y luego revendían la moneda extranjera en el circuito informal.
Los allanamientos incluyeron domicilios particulares y oficinas relacionadas con el “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría registrada la firma detrás de Sur Finanzas. Entre las viviendas allanadas figura la de Silvia Torrado, directora de la sociedad y posible socia de la madre de Vallejo.
Las causas que siguen el entramado de Sur Finanzas
Fuentes con acceso al expediente explicaron que el objetivo de estos allanamientos es reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas realizados ante el Banco Central y determinar el destino final de los fondos obtenidos.
Esta causa no es aislada, ya que otros juzgados federales analizan esquemas similares. Entre ellos se destacan investigaciones llevadas a cabo por la jueza María Eugenia Capuchetti y el juez Sebastián Casanello.
En el caso de Sur Finanzas, la empresa ya había sido investigada en otras causas, incluso por su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contratos publicitarios con clubes, aunque la presente investigación se enfoca exclusivamente en el supuesto uso irregular del mercado oficial de cambios para obtener beneficios ilícitos.
Por su parte, Ariel Vallejo fue objeto de medidas judiciales previas. En un procedimiento anterior se intentó secuestrar su teléfono celular, que finalmente fue entregado y está siendo peritado por una unidad especializada.
Con los resultados de estos 30 allanamientos, la Justicia buscará determinar si existió una estructura organizada para explotar la brecha cambiaria y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
