La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentina, a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior, y en el marco de una investigación local propia.
La Oficina del Presidente informó que se reunieron "elementos suficientes" para tomar esa medida y detalló que "desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a sus objetivos estratégicos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a este tercer fenómeno criminal, muy pocas jurisdicciones a nivel mundial han adoptado medidas de congelamiento de estas características".
En este sentido, la medida dispuesta representa "un precedente de relevancia internacional y se convierte en la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y en el marco de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente", se indicó en el comunicado.
"Esta decisión responde a una política clara: concentrar todos los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, protegiendo la integridad del sistema económico y financiero", continuó el texto.
Por último, se indicó que el presidente Javier Milei "reafirma así su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional, y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales".
En marzo del 2024, se incluyó en el artículo 306, en el inciso “F” del Código Penal, el delito de “financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, a partir de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que otorga facultades al Consejo de Seguridad para adoptar este tipo de decisiones.
