El presidente de la de la AFA sufrió un fuerte golpe de la Justicia, luego de que el juez en lo penal económico Diego Amarante ordenara levantar el secreto fiscal y bancario del máximo dirigente del fútbol argentino.
La medida también alcanza al tesorero de la entidad de la calle Viamonte y mano derecha del mandamás de la asociación de fútbol argentino, Pablo Toviggino, como así también al resto de los integrantes de la mesa directiva del organismo rector del fútbol argentino.
Qué busca la Justicia en las cuentas bancarias de Tapia y Toviggino
La investigación podría tomar un giro drástico, ya que la Justicia argentina solicitó datos a Estados Unidos para verificar si se realizaron desvíos de fondos a través de los denominados mecanismos de cooperación internacional, legajos, transferencias cruzadas, firmantes autorizados y estados de cuenta.
De esa forma la Justicia busca determinar si hubo desvíos de fondos, además de evitar que la prueba se pierda y se pueda identificar con nombre y apellido a los beneficiarios finales de las transferencias, situación que avanzó luego del allanamiento en la casa del productor teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, quien es el titular de una empresa en Estados Unidos que está involucrada en el escándalo del circuito del dinero de la AFA.
Además de los nombrados, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del secretario general de la AFA, Cristian Ariel Malaspina, y el director general del mismo organismo, Gustavo Lorenzo.
Con estas medidas, el juez intenta seguir la pista de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), que sospecha que podría haberse producido una apropiación indebida de aportes de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Ese dinero, correspondiente a tributos de empleados habría sido retenido y no se habría ingresado en el Régimen Tributario en los plazos establecidos.
