Ambos protagonizaron entrevistas en el canal de YouTube de Border Periodismo, donde expusieron sus posiciones sobre la investigación que involucra a la empresa.
La medida se enmarca en la investigación por operaciones ilegales con divisas que habrían drenado más de 600 millones de dólares del sistema financiero.
El juez Luis Armella ordenó esta medida en el marco de la acusación que pesa sobre el empresario dueño de Sur Finanzas.
Se calcula que este entramado movió aproximadamente 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio.
Los imputados mantienen la prohibición de salir del país y evalúan la oferta de la fiscalía para declarar como "arrepentidos" contra la cúpula de la firma vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora busca que los cuatro imputados aporten datos sobre la cúpula de la financiera vinculada a la AFA.
La Justicia sigue investigando la operatoria de la financiera ligada a la AFA.
El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades.
Además se dispuso un peritaje del patrimonio del Club Atlético Banfield.
Existió borrado de cámaras de seguridad, retiro de dinero y formateo de computadoras, entre otras acciones.
El juez Armella autorizó el peritaje de los 40 dispositivos incorporados como prueba en la causa que tiene bajo la lupa a Sur Finanzas.
La causa que investiga a la financiera que tendría vínculos con Tapia sigue avanzando y la Justicia ordenó un centenar de allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares.
El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento con prisión domiciliaria para los tres empleados de la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.
La Justicia avanza para demostrar los delitos por presunto lavado de activos.
A pesar de todo lo secuestrado, la investigación intenta determinar quién utilizó el espacio para despegue y aterrizaje de helicópteros.
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas y detenida desde hace una semana junto con dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo, negó haber cometido delitos, por lo que se prevé poco probable que vaya a convertirse en arrepentida y testifique desde esa condición en la causa que investiga a esa firma ligada al presidente ... Leer más
"Se intimará para brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros", se informó.
Hasta el momento solicitaron desarrollar sus indagatorias. La tesorera podría pasar a ser arrepentida.
Una investigación detectó irregularidades en los acuerdos económicos que la financiera realizaba con diferentes entidades deportivas.
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
La Justicia pretende conocer al propietario/a de los vehículos, quién contrató el servicio de internet y telefonía.
La tesorera de la financiera vinculada a Claudio Tapia rompió el silencio y complicó su situación y la de Pablo Toviggino.
El operativo judicial se llevó a cabo en un galpón en Lomas de Zamora.
El proyecto que será tratado por el Congreso contempla que los empleadores puedan pagar a través de fintech. Desde las cámaras bancarias pusieron el grito en el cielo.
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
La casa madre del fútbol argentino publicó un comunicado en el cual se puso a disposición de la justicia.
