El exjuez Walter Bento fue declarado culpable por cobrar coimas en Mendoza
Esta decisión se tomó tras casi dos años de debate oral. La pena será definida en un juicio de cesura, cuya realización está prevista para los próximos días.
lavado de activos
La AFA defendió el contrato con Faroni y la comisión del 30% en el exterior
Una pesquisa judicial en Estados Unidos permitió acceder a cuentas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, revelando un posible circuito financiero paralelo que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Faroni.
Así es la casa de Javier Faroni en Nordelta, allanada por el escándalo en AFA
El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda. Además, se inspeccionaron las sedes ... Leer más
Congelaron los bienes de José Luis Espert
La medida responde a irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y vínculos con un acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
Detuvieron al exabogado de Wanda Nara acusado de estafar a Gonzalo Montiel por 700.000 dólares
Nicolás Payarola fue arrestado durante un allanamiento en su casa. Está imputado por estafa, administración fraudulenta y lavado de activos.
Casación le negó la prisión domiciliaria a Lazaro Báez
El socio de Cristina deberá seguir cumpliendo su pena en la cárcel de Ezeiza por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
Ratificaron la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de activos
Entre 2011 y 2016, la mujer "convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de ilícitos penales”.
La Justicia negó el traslado de la causa de Espert a Comodoro Py
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía se opusieron al pedido de la defensa para unificar la investigación con otro expediente.
La mina de Guatemala, que le pagó a Espert, es investigada como parte de la estructura delictiva de Fred Machado
El candidato de La Libertad Avanza reconoció haber recibido ese pago por asesoramiento a Minas del Pueblo, empresa señalada por la Justicia estadounidense como parte de una red de lavado y estafa piramidal.
Cuánto se podrá gastar en comercios sin ser investigados por ARCA
A partir del jueves, los comercios ya no deberán identificar a sus clientes por consumos en efectivo de hasta $10 millones. Esta medida se formalizó a través de la Resolución General 5700/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de las nuevas disposiciones del gobierno de Javier Milei. Hasta el momento, el umbral para ... Leer más
La UIF modifica requisitos de los reportes de operaciones sospechosas
El gobierno de Javier Miei modificó diversos puntos de la legislación de la Unidad de Información Financiera para prevenir y detener el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las pruebas que involucran a Kampfer en la causa por la que Boudou está preso
Mientras al ex vice se lo detuvo, acusado de ser jefe de una asociación ilícita para ocultar su enriquecimiento, a su ex novia la indagarán por lavado de dinero, en la compra de un departamento a su nombre. #BORDER accedió a pericias clave. Ingresos insuficientes, préstamos familiares incomprobables, tarjetas de crédito adicionales y la dirección ... Leer más
