Cuatro empleados de Sur Finanzas quedaron detenidos tras nuevos allanamientos
La Justicia sigue investigando la operatoria de la financiera ligada a la AFA.
AFA
La AFA pone manos a la obra en el Estadio Único de La Plata: bar, museo y más capacidad
A pesar de los problemas judiciales, el entre presidido por Claudio Tapia arrancará las obras para que el escenario platense pueda recibir a la selección con el mundial 2030 en la mira.
Los negocios de la AFA con la selección serán investigados por la Justicia ordinaria
Fue luego de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que rechazó la denuncia que presentada por el empresario Guillermo Tofoni para que la causa pase al fuero federal.
Cómo habría hecho la AFA para traer dinero desde el exterior
Una serie de chats, conversaciones y comprobantes serían la clave para entender como hizo la entidad para ingresar dinero al país.
El "Chiqui" Tapia asistió al Super Bowl en California en medio de las investigaciones sobre la AFA
Estuvo acompañado por Andrés Patón Urich, abogado de la AFA.
La sede fantasma de la AFA: baldíos y una dirección que no aparece en el mapa
Nuevos documentos oficiales confirman que el domicilio legal informado por Claudio "Chiqui" Tapia en Pilar no existe.
Se conocieron más detalles de cómo la AFA distribuyó dinero hacia presuntos testaferros y cuevas
Los intermediarios se quedaban con alrededor del 30% de lo recaudado, sin importar si hubo prestación real de servicios.
"Chiqui" Tapia declaró por la casa de Pilar y acusó una maniobra “mediática-judicial” en su contra
Durante su exposición, Tapia fue categórico al afirmar: “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”.
Revés judicial para la AFA: una pericia confirmó que Tapia y Toviggino firmaron un contrato que luego desconocieron
Un informe caligráfico oficial determinó que las rúbricas del presidente y del tesorero de la entidad en el acuerdo con el empresario Guillermo Tofoni son auténticas.
Causa AFA: la Justicia avanza sobre los movimientos bancarios
El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades.
La Justicia avanza en la investigación sobre las empresas apócrifas en EE.UU. que recibieron dinero de la AFA
Además se dispuso un peritaje del patrimonio del Club Atlético Banfield.
Autoridades de la India no descartan reclamarle a la AFA los US$ 14,5 millones que pagaron por un amistoso que no se jugó
"Daños económicos, administrativos y de reputación", serían los reclamos.
Documentos y chats complican a un hombre vinculado a Toviggino por giros millonarios
Según la documentación, desde allí se enviaron al menos 4,8 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma radicada en Miami que aparece hoy como inactiva.
AFA: La PSA realizó otro operativo en el aeropuerto de San Fernando
La Justicia busca determinar quiénes volaron en los helicópteros que salían de la quinta de Pilar. Se secuestró documentación que podría ser clave.
La AFA cobró por un amistoso que no se jugó en India y complicó la planificación de Scaloni
Recibió casi 15 millones de dólares y ahora busca cómo disputarlo a poco del inicio del Mundial.
AFA: Allanaron un hangar en el aeropuerto de San Fernando
Buscaron más informacíon sobre los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar.
AFA: Se suman pruebas de que Sur Finanzas eliminó evidencias antes de los allanamientos
Existió borrado de cámaras de seguridad, retiro de dinero y formateo de computadoras, entre otras acciones.
ARCA impugnará el cambio de sede de la AFA tras comprobar que el domicilio en Pilar no existe
De acuerdo con el relevamiento oficial, la numeración llega solo hasta el 900 y, a partir de allí, el área está compuesta por terrenos baldíos sin edificaciones.
El nuevo juez de la causa de la mansión de Pilar ordenó medidas para avanzar con la investigación: los detalles
Incluyen presentaciones de documentación ante organismos públicos y privados, y tres pericias específicas.
Contraataque de "Chiqui" Tapia: denunció una trama de extorsión detrás de la causa por su mansión en Pilar
El presidente de la AFA se presentó ante la Justicia y aseguró que la investigación sobre su patrimonio es una represalia por negarse a habilitar un millonario negocio de fotomultas.
Un ex montonero tiene el negocio de las escuelas de fútbol de la AFA
"Chiqui" Tapia y Toviggino le dieron el control de esa función.
AFA: Toviggino tomó distancia de la comparaventa de jugadores
Es en medio de los escándalos que salpican a la entidad que rige el fútbol argentino.
Una empresa de Paraguay bajo la lupa por participar del entramado de giro de fondos de la AFA
Es la firma vinculada al manejo de un jet privado usado por dirigentes de la AFA.
Un empresario intenta despegarse del escándalo por el presunto desvío de fondos de la AFA
Su defensa se apoya en la figura del “manager” y en la responsabilidad de los bancos sobre el origen del dinero.
Contragolpe: Tapia denunció al jefe de la IGJ por "abuso de autoridad"
Mientras avanza la investigación por los balances de la casa madre del fútbol argentino, el abogado de la AFA confirmó que también recurrieron a la Justicia.
ARCA denunció a la AFA por el uso de facturas apócrifas y salidas de dinero sin respaldo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó un esquema de pagos a proveedores inexistentes por más de 375 millones de pesos.
