Un empresario intenta despegarse del escándalo por el presunto desvío de fondos de la AFA
Su defensa se apoya en la figura del “manager” y en la responsabilidad de los bancos sobre el origen del dinero.
AFA
Contragolpe: Tapia denunció al jefe de la IGJ por "abuso de autoridad"
Mientras avanza la investigación por los balances de la casa madre del fútbol argentino, el abogado de la AFA confirmó que también recurrieron a la Justicia.
ARCA denunció a la AFA por el uso de facturas apócrifas y salidas de dinero sin respaldo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó un esquema de pagos a proveedores inexistentes por más de 375 millones de pesos.
La AFA envió documentación y balances pero la IGJ lo consideró "insuficiente"
El organismo de control advirtió que debería haber mayor nivel de detalles en esos papeles.
Sur Finanzas: la Justicia descubrió que los clubes pagaban tasas usurarias y entregaban sus derechos de televisación
Además, halló que la AFA sabía de esta operatoria e incluso la recomendaba.
La Justicia asignó a Campana la causa por la mansión de Pilar ligada a la AFA
Así lo resolvió la Cámara Federal de San Martín, tras varias idas y vueltas.
AFA: se acumulan las pruebas de irregularidades sobre la mansión de Pilar
La investigación por presunto lavado sigue avanzando y salpica a Toviggino.
Caso AFA: afirman que los seguros de los autos de lujo se pagaban en efectivo
La causa por presuntas irregularidades en la entidad sumó un nuevo elemento que podría complicar la investigación. De qué se trata.
El contrato de "logística" que firmó la AFA y que usó como un crédito para girar dinero al exterior
Envió un total de seis millones de dólares a la empresa de Javier Faroni.
Causa AFA: el Gobierno se suma como querellante por presunta apropiación indebida de aportes
La investigación es impulsada por ARCA. Está en la mira la apropiación de más de $19.300 millones.
La Justicia investiga un presunto circuito financiero paralelo vinculado a la AFA por más de US$300 millones
La causa involucra a directivos de la AFA, empresarios y firmas radicadas en el exterior, y apunta a posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.
Causa AFA: la UIF intercambió información con autoridades de Estados Unidos
Su titular mantuvo un encuentro en Washington para avanzar en la investigación por el presunto desvío de al menos US$42 millones.
Tapia mantendrá la presidencia de Ceamse con el respaldo de Kicillof y de los intendentes
A pesar de la investigación judicial por corrupción en la AFA, Claudio Tapia seguirá al frente del organismo por al menos un año más, con el apoyo firme del gobernador bonaerense y jefes comunales del Conurbano.
El descargo de la AFA tras la intimación de la Inspección General de Justicia
Tras la acusación del organismo, desde la casa madre del fútbol argentino respondieron a través de un comunicado.
Las empresas "fantasma" a las que la AFA les giró montos millonarios
La casa matriz del fútbol argentino giró US$8 millones a empresas fantasmas en Miami. Qué servicios contrataron.
La Justicia de EE.UU. detectó pagos de una firma vinculada a la AFA por un yate utilizado por Tapia
Hasta ahora se sabía —tal como había revelado Clarín— que Tapia había sido filmado en agosto de 2024 a bordo del yate “Wyldcrest”, un Ocean 90, navegando en aguas de Mónaco.
Tapia posó con funcionarios bonaerenses mientras avanzan las investigaciones que salpican a la AFA
En medio de las investigaciones judiciales que involucran a la AFA en irregularidades.
Al borde de la tragedia: se cayó una tribuna del club que presidió Toviggino
El hecho ocurrió en el estadio del Club Comercio Central Unidos durante un partido de fútbol. Socios e hinchas denuncian graves deficiencias en las instalaciones.
La presentación de un nuevo logo de La Liga desató las críticas en redes sociales
El principal torneo organizado por la AFA presentó un logo en homenaje al hincha argentino y no obtuvo las reacciones esperadas.
Todas las empresas vinculadas a Toviggino que habrían recibido transferencias de Faroni
La Justicia comenzó a investigar el destino de los fondos que se transfirieron a presuntas empresas fantasmas y otras asociadas al tesorero de la AFA.
Santi Maratea denunció que sufrió un apriete de "Chiqui" Tapia: "Me mandó a bajar"
El joven de 32 años contó por primera vez que le prohibieron desarrollar un proyecto de membresías para ayudar al club en el que juega.
Los propietarios de la mansión de Pilar y posibles testaferros de Toviggino pidieron postergar la investigación
Consdieran que no existen razones que justifiquen la urgencia y que podría retomarse tras la feria judicial.
Escándalo en la AFA: Se definirá por sorteo qué juez seguirá con la causa por la mansión de Pilar
La investigación busca determinar es si esas adquisiciones encubrieron el origen de los fondos o la identidad real de sus beneficiarios.
Tapia y Toviggino en la mira del Gobierno de Estados Unidos: los detalles de la investigación
Los popes de la AFA están siendo investigados por una agencia gubernamental estadounidense. Que buscan saber.
El BCRA investiga a la AFA por operaciones en dólares durante el cepo
La investigación abarca operaciones por un monto estimado en más de US$ 240 millones.
Los gastos millonarios del presunto testaferro de Pilar con una tarjeta de AFA
Se trata de Luciano Pantano, quien figura como dueño de la mansión atribuida a Pablo Toviggino. De cuanto eran los gastos.
