La Justicia ordenó el análisis del celular de Ariel Vallejo, financista cercano a "Chiqui" Tapia
El juez Armella autorizó el peritaje de los 40 dispositivos incorporados como prueba en la causa que tiene bajo la lupa a Sur Finanzas.
Dirección General Impositiva
La justicia ordenó allanamientos y embargos contra la financiera Sur Finanzas
Lo dispuso la Justicia Federal de Lomas de Zamora e incluyó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados.
El Gobierno aceleró contra "Chiqui" Tapia y denunció a una financiera ligada al líder de la AFA
Las incongruencias saltaron a la luz cuando se comprobó que el 31% de los que hacían movimientos de dinero eran “sujetos no categorizados”, sin tener una inscripción en ARCA.
