El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda. Además, se inspeccionaron las sedes ... Leer más
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La Justicia avanza para demostrar los delitos por presunto lavado de activos.
El máximo tribunal dispuso que especialistas oficiales auditen el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora.
El informe de la PROCELAC que expone una extensa relación comercial de Alberto Fernández con el "broker" de seguros.
Se presentan como soluciones fáciles: “créditos a sola firma” pero son la boca del lobo. ¿Qué situaciones abusivas instalan? ¿Quiénes intervienen a favor de las personas endeudadas? En los últimos años, las denuncias por irregularidades y abusos por entidades financieras desbancaron a las quejas por los celulares en las oficinas de Defensa del Consumidor. Los ... Leer más
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella, y el Banco Central dieron un golpe a uno de los gigantes de los supermercados. El organismo, creado de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, denunció a la cadena internacional por presunta “asociación ilícita, intermediación financiera ... Leer más
El Banco Central y los organismos de control preparan operativos para ciudades del Norte Grande. Van por las redes de minicuevas financiadas por el narcotráfico, la evasión y los delitos financieros locales, como la usura. Allí, al dólar lo cobran hasta 20 pesos. Todos los detalles en esta nota de #Border. Por Javier Alvarez “Los tenemos ... Leer más
