A partir del jueves, los comercios ya no deberán identificar a sus clientes por consumos en efectivo de hasta $10 millones. Esta medida se formalizó a través de la Resolución General 5700/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de las nuevas disposiciones del gobierno de Javier Milei. Hasta el momento, el umbral para ... Leer más
El gobierno de Javier Miei modificó diversos puntos de la legislación de la Unidad de Información Financiera para prevenir y detener el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Mientras al ex vice se lo detuvo, acusado de ser jefe de una asociación ilícita para ocultar su enriquecimiento, a su ex novia la indagarán por lavado de dinero, en la compra de un departamento a su nombre. #BORDER accedió a pericias clave. Ingresos insuficientes, préstamos familiares incomprobables, tarjetas de crédito adicionales y la dirección ... Leer más
