Una pesquisa judicial en Estados Unidos permitió acceder a cuentas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, revelando un posible circuito financiero paralelo que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Faroni.
El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda. Además, se inspeccionaron las sedes ... Leer más
La medida responde a irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y vínculos con un acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
Nicolás Payarola fue arrestado durante un allanamiento en su casa. Está imputado por estafa, administración fraudulenta y lavado de activos.
El socio de Cristina deberá seguir cumpliendo su pena en la cárcel de Ezeiza por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
Entre 2011 y 2016, la mujer "convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de ilícitos penales”.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía se opusieron al pedido de la defensa para unificar la investigación con otro expediente.
El candidato de La Libertad Avanza reconoció haber recibido ese pago por asesoramiento a Minas del Pueblo, empresa señalada por la Justicia estadounidense como parte de una red de lavado y estafa piramidal.
A partir del jueves, los comercios ya no deberán identificar a sus clientes por consumos en efectivo de hasta $10 millones. Esta medida se formalizó a través de la Resolución General 5700/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de las nuevas disposiciones del gobierno de Javier Milei. Hasta el momento, el umbral para ... Leer más
El gobierno de Javier Miei modificó diversos puntos de la legislación de la Unidad de Información Financiera para prevenir y detener el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Mientras al ex vice se lo detuvo, acusado de ser jefe de una asociación ilícita para ocultar su enriquecimiento, a su ex novia la indagarán por lavado de dinero, en la compra de un departamento a su nombre. #BORDER accedió a pericias clave. Ingresos insuficientes, préstamos familiares incomprobables, tarjetas de crédito adicionales y la dirección ... Leer más
