Ratificaron la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de activos
Entre 2011 y 2016, la mujer "convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de ilícitos penales”.
lavado de activos
La Justicia negó el traslado de la causa de Espert a Comodoro Py
El juez Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía se opusieron al pedido de la defensa para unificar la investigación con otro expediente.
La mina de Guatemala, que le pagó a Espert, es investigada como parte de la estructura delictiva de Fred Machado
El candidato de La Libertad Avanza reconoció haber recibido ese pago por asesoramiento a Minas del Pueblo, empresa señalada por la Justicia estadounidense como parte de una red de lavado y estafa piramidal.
Cuánto se podrá gastar en comercios sin ser investigados por ARCA
A partir del jueves, los comercios ya no deberán identificar a sus clientes por consumos en efectivo de hasta $10 millones. Esta medida se formalizó a través de la Resolución General 5700/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de las nuevas disposiciones del gobierno de Javier Milei. Hasta el momento, el umbral para ... Leer más
La UIF modifica requisitos de los reportes de operaciones sospechosas
El gobierno de Javier Miei modificó diversos puntos de la legislación de la Unidad de Información Financiera para prevenir y detener el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las pruebas que involucran a Kampfer en la causa por la que Boudou está preso
Mientras al ex vice se lo detuvo, acusado de ser jefe de una asociación ilícita para ocultar su enriquecimiento, a su ex novia la indagarán por lavado de dinero, en la compra de un departamento a su nombre. #BORDER accedió a pericias clave. Ingresos insuficientes, préstamos familiares incomprobables, tarjetas de crédito adicionales y la dirección ... Leer más
