Tras permanecer menos de un año en el cargo, renunció Paul Starc a la Unidad de Información Financiera
Según informó, dejó su cargo en el organismo por razones personales.
UIF
Causa AFA: la UIF intercambió información con autoridades de Estados Unidos
Su titular mantuvo un encuentro en Washington para avanzar en la investigación por el presunto desvío de al menos US$42 millones.
La UIF congeló activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva
Se informó que se reunieron "elementos suficientes" para tomar esa medida, a través de organismos internacionales e investigaciones locales.
El titular de la UIF viajará a EEUU para intercambiar información por el escándalo AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, se dirigirá el mes próximo hacia Estados Unidos con el fin de intercambiar información sobre la investigación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El funcionario mantendrá una reunión con las autoridades del Financial Crime Enforcemente Network (FinCEN). Se trata de un organismo estadounidense ... Leer más
Causa Cuadernos: Acusaron a CFK de haber recibido 175 coimas
En la nueva audiencia se leyó la acusación y también se pronunció la UIF, uno de los querellantes.
Allanarán dos sucursales del banco BBVA por la filtración de un reporte secreto
Se busca determinar quién y cómo se filtró el contenido de un documento que debe permanecer bajo confidencialidad.
La UIF decomisó un inmueble de $150 millones atribuido al ex secretario de Néstor Kirchner
"Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar", dijo el titular del organismo.
Qué significa que la UIF ya no podrá ser querellante en causas de corrupción
La administración Milei tomó la determinación para evitar “superposición de tareas”. Su nuevo titular, Paul Starc fue designado hace 10 días.
La reacción de Talerico ante la designación de su exmarido en la UIF
La ex vice de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Macri, consideró que la decisión estuvo influida por el asesor presidencial, Santiago Caputo, con quien está enfrentada.
Yacobucci deja la UIF en medio de fuertes cuestionamientos
El titular de la UIF se va cuestionado por desobedecer órdenes de Milei y polémicos viajes al exterior.
La UIF modifica requisitos de los reportes de operaciones sospechosas
El gobierno de Javier Miei modificó diversos puntos de la legislación de la Unidad de Información Financiera para prevenir y detener el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Exclusivo: González Fraga se defiende de las acusaciones por los créditos a Vicentin
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció al ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga por otorgar irregularmente créditos por 18500 millones de pesos a Vicentín. En exclusiva, en Border, Fraga respondió una por una a las acusaciones. En la denuncia se pide la inhibición de bienes de él y del ex presidente Mauricio Macri entre otros funcionarios.
El Gobierno embargó fondos de corrupción, lavado y narco por casi 9 mil millones de dólares pero apenas pudo recuperar 11 millones cash
Son datos oficiales de la UIF, entre 2018 y lo que va de 2019, relevados por #BORDER. Además, hay 300 vehículos y 124 propiedades, entre embargos y decomisos. El récord de Cristina y las causas, de Báez a Muñoz y de Nordelta a Martins. Las trabas con los bienes en el exterior.
La UIF calculó que Lázaro Báez lavó activos por 2 mil millones de dólares
El organismo antilavado llegó a ese monto al analizar todas las causas que involucran al empresario K. Los bienes y lo recuperado. El Gobierno mandó a calcular cuánto representa ese faltante en obras y el resultado impresiona.
Imputan a la esposa de De Vido e investigan quién pagaba el telepeaje de la flota de lujo de su cocinera
Es una causa conexa a la de enriquecimiento ilícito del ex ministro y ahora su mujer, Alessandra Minnicelli, quedó en la mira. La Justicia sigue “la ruta de los consumidos”, de al menos 7 autos de lujos, en su mayoría, registrados por la cocinera Nélida Caballero, con domicilio en el departamento de los De Vido. ... Leer más
La UIF investiga a la viuda y los prestanombres marplatenses de Muñoz, el secretario K, por los 40 millones de dólares invertidos en Miami
Un fiscal de Mar del Plata presentó una denuncia, en base a la investigación de #BORDER. También hubo otra denuncia de oficio en Comodoro Py contra el fallecido ex asesor presidencial. Descubrimos otra propiedad adquirida en Estados Unidos. Y hasta un vínculo con el caso Ciccone. Enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de dinero. ... Leer más
