martes 16, Jul. 2024

La insólita excusa de un ex intendente cordobés investigado por lavado de dinero 

El ex intendente de la localidad cordobesa de Saldán, Cayetano Canto, es investigado por la Justicia Federal de Córdoba por una presunta mega evasión y lavado de dinero, luego de una insólita racha de «suerte», en tan solo un año y medio, cuando ganó 260 veces en el casino y cinco en la Lotería de … Leer más

El Gobierno embargó fondos de corrupción, lavado y narco por casi 9 mil millones de dólares pero apenas pudo recuperar 11 millones cash

Son datos oficiales de la UIF, entre 2018 y lo que va de 2019, relevados por #BORDER. Además, hay 300 vehículos y 124 propiedades, entre embargos y decomisos. El récord de Cristina y las causas, de Báez a Muñoz y de Nordelta a Martins. Las trabas con los bienes en el exterior.

El otro “blanqueo” de Scioli: Cómo dice que triplicó su fortuna en 8 meses

Mientras su ex Gisela Berger lo escracha por sus vacaciones en Francia en las redes y denuncia amenazas, en #BORDER descubrimos cómo fue la ingeniería que usó el diputado para intentar blanquear una polémica venta de terrenos que hizo subir su patrimonio declarado un 245% en 2018.

La última visita que recibió Balcedo en Punta del Este, antes de caer preso, fue la de Scioli

El ex gobernador y actual diputado cruzó a Uruguay y compartió una charla en la mansión de El Gran Chaparral. Así lo confirmaron dos fuentes directas a #BORDER. El vínculo entre ellos. Por qué, aunque se aprobó la extradición, el sindicalista pasará varios años en Montevideo. Desesperación y abogados hartos.

En la intimidad, Moyano cree que Macri tiene la culpa de todas sus desgracias

El líder sindical sospecha de que el Presidente fogonea las causas en contra de él y su familia. El levantamiento del secreto fiscal del clan. Cantidad por calidad: la apuesta a una movilización multitudinaria, aunque atada al kirchnerismo. Las causas ocultas de las bajas: Camioneros duplicó sus afiliados, quitándole a sus pares.   Hugo Moyano … Leer más

Cómo y cuántos millones se lavaron por trata de mujeres en Argentina

Un informe de la Protex detalla los casos de cuatro organizaciones de explotación sexual que lavaron más de 2,5 millones de dólares en Capital, Tierra del Fuego, Mendoza y Mar del Plata. Familiares testaferros, falsas indemnizaciones, escribanos cómplices, autos y edificios.   En la última década, tan sólo cuatro organizaciones de trata de mujeres para … Leer más

Qué hay detrás del fuego cruzado con Hugo Moyano

Por qué la Justicia investiga al camionero y su familia. Quiénes los denuncian y cuáles son sus motivos para enfrentar a uno de los clanes sindicales más poderosos de la Argentina. El “tiro por la culata” de los barrabravas de Independiente. Los nuevos vientos políticos y el enfrentamiento con el Gobierno. La pelota que cayó … Leer más

El otro valijero?: Conocé a Santiago Carradori, el armador del ducto de la #RutaDelDineroK, según Leonardo Fariña

Tuvo problemas judiciales por “usurpación de títulos” y fue denunciado por la DGI. Fariña lo ubicó en viajes con Martín Báez a España, para crear empresas. Sus rastros alrededor del mundo: de Suiza a Puerto Madero. De Miami a las islas Cook. Imagen y documentos exclusivos en BORDER.

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