La UIF congeló activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva
Se informó que se reunieron "elementos suficientes" para tomar esa medida, a través de organismos internacionales e investigaciones locales.
Unidad de Información Financiera
De qué se trata la resolución de la AFA que protege a “Chiqui” Tapia
El Tribunal de Ética determinó que el presidente de la asociación no es Persona Expuesta Políticamente.
Ratificaron la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de activos
Entre 2011 y 2016, la mujer "convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de ilícitos penales”.
Causa Cuadernos: la Justicia desestimó los pedidos de nulidad de Julio De Vido y Schiavi
Según sus defensas, el procedimiento violó normas procesales al no respetar la reserva de eventuales acuerdos y por haberse realizado de manera oral y pública.
Desestimaron el acuerdo propuesto por los empresarios acusados en la causa Cuadernos
Entre los oferentes figuraban empresarios como Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Ernesto Clarens y Aldo Roggio.
Causa Cuadernos: empresarios buscan un acuerdo económico para eludir el juicio
Casi 50 imputados buscan un acuerdo para evitar la extensa causa con 174 procesados y más de 600 testigos.
Congelan cuentas y criptomonedas en Argentina por sospechas de financiamiento terrorista
El organismo dispuso el bloqueo de cuentas tras detectar operaciones sospechosas asociadas a una persona extranjera que se presume reside en Argentina.
