La Justicia realizó 30 allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas
Se calcula que este entramado movió aproximadamente 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio.
ariel vallejo
La Justicia ordenó el análisis del celular de Ariel Vallejo, financista cercano a "Chiqui" Tapia
El juez Armella autorizó el peritaje de los 40 dispositivos incorporados como prueba en la causa que tiene bajo la lupa a Sur Finanzas.
Causa Sur Finanzas: Más de 100 allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares
La causa que investiga a la financiera que tendría vínculos con Tapia sigue avanzando y la Justicia ordenó un centenar de allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares.
Procesaron a la tesorera y a los choferes de Sur Finanzas por ocultar pruebas a la Justicia
El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento con prisión domiciliaria para los tres empleados de la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.
Avanza la causa Sur Finanzas: peritarán medio centenar de celulares y definen la situación de los detenidos
La Justicia avanza para demostrar los delitos por presunto lavado de activos.
Causa Sur Finanzas: quienes son los tres detenidos que buscan ampliar sus declaraciones
Hasta el momento solicitaron desarrollar sus indagatorias. La tesorera podría pasar a ser arrepentida.
Cómo eran los contratos entre Sur Finanzas y los clubes que patrocinaba
Una investigación detectó irregularidades en los acuerdos económicos que la financiera realizaba con diferentes entidades deportivas.
Escándalo AFA: el nuevo Juez ordenó medidas para conocer quién está detrás de los 45 autos de lujo hallados en Pilar
La Justicia pretende conocer al propietario/a de los vehículos, quién contrató el servicio de internet y telefonía.
Sur Finanzas: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
El financista cercano al Chiqui Tapia entregó su celular
Luego de la ola de allanamientos a Sur Fianzas y varios clubes, el dueño de Sur Finanzas decidió entregar su teléfono.
La respuesta de Sur Finanzas a las acusaciones de lavado: "No operamos en la compra de cripto"
“Contamos con las autorizaciones del Banco Central para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo", sostuvo.
La justicia ordenó allanamientos y embargos contra la financiera Sur Finanzas
Lo dispuso la Justicia Federal de Lomas de Zamora e incluyó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados.
Cuáles son las causas que tiene abiertas el financista aliado de "Chiqui" Tapia
La jueza Capuchetti aceleró la causa por presunta maniobra para saltearse el cepo cambiario.
