Una pesquisa judicial en Estados Unidos permitió acceder a cuentas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, revelando un posible circuito financiero paralelo que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Faroni.
El empresario teatral derivó una millonaria suma en dólares para adquirir un equipo que juega en la serie C del Calcio.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, se dirigirá el mes próximo hacia Estados Unidos con el fin de intercambiar información sobre la investigación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El funcionario mantendrá una reunión con las autoridades del Financial Crime Enforcemente Network (FinCEN). Se trata de un organismo estadounidense ... Leer más
El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda. Además, se inspeccionaron las sedes ... Leer más
Su domicilio fue allanado para buscar documentación vinculada con la empresa TourProdEnter, registrada por su novia durante agosto de 2021 en Miami.
La situación judicial del presidente de la AFA podría complicarse, luego de la medida ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
