Cómo habría hecho la AFA para traer dinero desde el exterior
Una serie de chats, conversaciones y comprobantes serían la clave para entender como hizo la entidad para ingresar dinero al país.
Javier Faroni
Causa AFA: la Justicia avanza sobre los movimientos bancarios
El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades.
La Justicia avanza en la investigación sobre las empresas apócrifas en EE.UU. que recibieron dinero de la AFA
Además se dispuso un peritaje del patrimonio del Club Atlético Banfield.
Documentos y chats complican a un hombre vinculado a Toviggino por giros millonarios
Según la documentación, desde allí se enviaron al menos 4,8 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma radicada en Miami que aparece hoy como inactiva.
Escándalo AFA: la Justicia pidió ayuda a Inglaterra para verificar los contratos con empresas extranjeras
El juez Armella tomó esta decisión para identificar la legalidad de los acuerdos con las compañías que manejaban los fondos de la AFA en el exterior.
El contrato de "logística" que firmó la AFA y que usó como un crédito para girar dinero al exterior
Envió un total de seis millones de dólares a la empresa de Javier Faroni.
Causa AFA: la Justicia citó a declarar a Faroni por presuntos desvíos de fondos en EE.UU.
El juez federal Luis Armella convocó a declarar al empresario y a su esposa por la administración de US$260 millones de la AFA.
La Justicia de EE.UU. detectó pagos de una firma vinculada a la AFA por un yate utilizado por Tapia
Hasta ahora se sabía —tal como había revelado Clarín— que Tapia había sido filmado en agosto de 2024 a bordo del yate “Wyldcrest”, un Ocean 90, navegando en aguas de Mónaco.
Todas las empresas vinculadas a Toviggino que habrían recibido transferencias de Faroni
La Justicia comenzó a investigar el destino de los fondos que se transfirieron a presuntas empresas fantasmas y otras asociadas al tesorero de la AFA.
Tapia y Toviggino en la mira del Gobierno de Estados Unidos: los detalles de la investigación
Los popes de la AFA están siendo investigados por una agencia gubernamental estadounidense. Que buscan saber.
La AFA defendió el contrato con Faroni y la comisión del 30% en el exterior
Una pesquisa judicial en Estados Unidos permitió acceder a cuentas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, revelando un posible circuito financiero paralelo que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Faroni.
Faroni utilizó dinero de la AFA para comprar un club en Italia
El empresario teatral derivó una millonaria suma en dólares para adquirir un equipo que juega en la serie C del Calcio.
El titular de la UIF viajará a EEUU para intercambiar información por el escándalo AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, se dirigirá el mes próximo hacia Estados Unidos con el fin de intercambiar información sobre la investigación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El funcionario mantendrá una reunión con las autoridades del Financial Crime Enforcemente Network (FinCEN). Se trata de un organismo estadounidense ... Leer más
Así es la casa de Javier Faroni en Nordelta, allanada por el escándalo en AFA
El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento de la casa en Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque se desconoce si se encontraron elementos importantes para la investigación, se viralizaron las imágenes de la lujosa vivienda. Además, se inspeccionaron las sedes ... Leer más
Quien es Javier Faroni, el empresario involucrado en el escándalo de la AFA
Su domicilio fue allanado para buscar documentación vinculada con la empresa TourProdEnter, registrada por su novia durante agosto de 2021 en Miami.
Revés para el "Chiqui" Tapia: la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil
La situación judicial del presidente de la AFA podría complicarse, luego de la medida ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante.
Allanamientos en Nordelta y la AFA: investigan a Javier Faroni por presunto lavado de dinero
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
