El juez Marcelo Aguinsky convocó al profesional que certificó un documento apócrifo usado para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos.
La causa involucra a directivos de la AFA, empresarios y firmas radicadas en el exterior, y apunta a posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.
Desde Mar del Plata, el presidente de la AFA descartó las acusaciones en su contra y se mostró tranquilo, aunque la Justicia investiga una causa por presunto desvío de fondos y lavado de dinero.
La causa avanza sobre el organismo nacional y los posibles vínculos que habrían beneficiado al "Rey del Blue".
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
El juez Rafecas prohibió la salida del país de los titulares y un informe de ARCA reveló un crecimiento patrimonial explosivo y bienes de lujo que refuerzan las sospechas de testaferros.
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
El Tribunal de Ética determinó que el presidente de la asociación no es Persona Expuesta Políticamente.
El empresario y ex dirigente del fútbol habló en exclusiva con un periodista y aclaró un dato importante sobre la mansión de la que todos hablan.
La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
El presidente volvió a dirigir una publicación contra el titular de la AFA, en un nuevo episodio de la tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol
Una presentación ante la Justicia acusa a supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de haber adquirido una propiedad de más de 10 hectáreas en Pilar.
“Contamos con las autorizaciones del Banco Central para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo", sostuvo.
El caso avanza sobre un entramado financiero vinculado a supuestas coimas y sobreprecios, con allanamientos y declaraciones clave previstas para las próximas semanas.
La acusación por lavado tiene como protagonista a la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, que se dedicaba a supuestas tareas sociales en el barrio homónimo de los Sena.
El fiscal remarcó la magnitud del caso Cuadernos y su impacto político e institucional: "Fue una investigación que tocó al poder real".
La resolución fue firmada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes revocaron la negativa del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la orden de decomiso de bienes vinculados a la causa “Ruta del dinero K”, tras rechazar apelaciones. La fortuna involucrada incluye propiedades, vehículos y cuentas en el extranjero.
El exsenador, imputado por lavado de dinero, destacó en redes sociales el estreno del sistema electoral y denunció persecución política mientras permanece en Paraguay.
La investigación judicial sobre el presunto lavado de dinero vinculado al diputado continúa en el marco de una causa que sigue en desarrollo.
La investigación del proyecto $LIBRA reveló una cuenta cripto intermediaria y solicitaron los arrestos por entorpecer la pesquisa y riesgo de fuga.
Será trasladado desde Viedma entre el 5 y el 7 de noviembre.
El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, recibió la orden de allanamiento y a los oficiales que ingresaron a su domicilio.
Efectivos federales ingresaron a su domicilio en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1.
El ministro de Desregulación respaldó al candidato libertario ante las denuncias por vínculos con el empresario Fred Machado.
