Stornelli hablo sobre la Causa Cuadernos: "Se robaban entre ellos"
El fiscal remarcó la magnitud del caso Cuadernos y su impacto político e institucional: "Fue una investigación que tocó al poder real".
lavado de dinero
Otorgaron la prisión domiciliaria al "rey de La Salada"
La resolución fue firmada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes revocaron la negativa del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.
Lázaro Báez y su hijo deberán devolver 55 millones de dólares
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la orden de decomiso de bienes vinculados a la causa “Ruta del dinero K”, tras rechazar apelaciones. La fortuna involucrada incluye propiedades, vehículos y cuentas en el extranjero.
Desde la prisión, Kueider envió un insólito mensaje sobre las elecciones
El exsenador, imputado por lavado de dinero, destacó en redes sociales el estreno del sistema electoral y denunció persecución política mientras permanece en Paraguay.
Avanza la causa contra Espert con nuevos allanamientos
La investigación judicial sobre el presunto lavado de dinero vinculado al diputado continúa en el marco de una causa que sigue en desarrollo.
$LIBRA: pidieron la detención de Novelli y Terrones Godoy tras descubrir un nexo con Hayden Davis
La investigación del proyecto $LIBRA reveló una cuenta cripto intermediaria y solicitaron los arrestos por entorpecer la pesquisa y riesgo de fuga.
Dictaminaron la fecha de extradición de ''Fred'' Machado a Estados Unidos
Será trasladado desde Viedma entre el 5 y el 7 de noviembre.
Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero
El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, recibió la orden de allanamiento y a los oficiales que ingresaron a su domicilio.
El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado y lo trasladan a una cárcel de Viedma
Efectivos federales ingresaron a su domicilio en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1.
"Grabois el que tiene que aportar pruebas": la defensa de Sturzenegger a Espert
El ministro de Desregulación respaldó al candidato libertario ante las denuncias por vínculos con el empresario Fred Machado.
Se conoció el pedido de refugio de Fred Machado ante el Estado argentino
El empresario aeronáutico argentino, investigado en Texas por narcotráfico y fraude, presentó en 2021 una solicitud para evitar su extradición.
La Corte auditará la fortuna de Martín Insaurralde
El máximo tribunal dispuso que especialistas oficiales auditen el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora.
Desarmaron una red de lavado de dinero del sector de combustibles en Brasil
Del operativo, participaron 1400 agentes y todavía realizan 350 órdenes de busca y aprehensión.
Caso Kueider: rechazaron su extradición y será juzgado en Paraguay
Qué dicen las causas por las cuales el ex senador está detenido en Paraguay y será extraditado a la Argentina en los meses siguientes.
Post visita de Milei a Chaco: investigan al pastor Ledesma por lavado de dinero
Luego de que su hijo ratificara el "milagro financiero" ocurrido en la cuenta bancaria de la Iglesia, la Justicia comenzó a investigar.
La reacción de Iliana Calabró tras la detención de Fabián Rossi
El exmarido de Iliana Calabró se entregó a la Justicia tras ser condenado a 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero. La actriz se mostró acompañando a sus hijos y recordó el sufrimiento que vivieron en estos años.
Megafraude fiscal: Detienen a una contadora empleada en la Legislatura bonaerense por facturas truchas
Ella y su pareja, empleados del PRO en la Legislatura provincial, fueron procesados por liderar una asociación ilícita fiscal, maniobras de lavado de activos y operaciones financieras ilegales con empresas fantasma.
Un revés judicial le impide a Sofía Clerici blanquear los dólares incautados en el Yategate
Vinculada a Martín Insaurralde, la Cámara Federal de La Plata decidió revocar la autorización que le permitía blanquear 600 mil dólares.
Megacausa de La Salada: se entregó el hijo de Castillo y ya son 18 los detenidos
Manuel Castillo se entregó de manera voluntaria ante la Policía Federal y ya son 18 los detenidos.
El "Rey de la Salada" fue detenido por lavado de dinero y evasión
Jorge Castillo fue arrestado por la Policía Federal en las últimas horas tras distintos allanamientos, junto a su esposa e hijo.
Detienen a un dirigente ligado al gobierno de Capitanich por lavar dinero de planes sociales
El fiscal Patricio Sabadini pidió la detención de Pasko y Ayala por lavado de activos y asociación ilícita. Se indagan sus vínculos con fundaciones de Ramón "Tito" López y el uso de facturas falsas para desviar fondos públicos.
Nuevos problemas para Kueider: sumó una causa por lavado de dinero en Paraguay
El ex senador Edgardo Kueider se ve envuelto en una investigación por lavado de dinero relacionada con una compra fallida de departamentos en Paraguay, mientras enfrenta complicaciones legales en ambos países.
Evacuaron los tribunales de Asunción donde tramitaba la causa de Kueider por una amenaza de bomba
Recibieron un llamado a las 9.10 de la mañana en el que advertían que una bomba iba a explotar en una hora. Que dice la investigación de la PROCELAC sobre Kueider.
El abogado de Edgardo Kueider dice que los dólares hallados eran de su secretaria
César Nider Centurión sostuvo que el dinero que llevaba Iara Guinsel Costa y que una empresa para que trabaja se lo había dado para que comprara mercaderías.
El Senador Kueider y su secretaria fueron imputados por contrabando y lavado de dinero
El Político entrerriano fue imputado luego de que fuera detenido en Paraguay con u$s 211.000 sin declarar y 600 mil pesos.
Máximo Kirchner declaró su patrimonio: 27 propiedades y millonario en dólares
Los datos surgen de su declaración jurada. Los detalles del patrimonio del referente de La Cámpora.
