La Justicia realizó 30 allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas
Se calcula que este entramado movió aproximadamente 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio.
lavado de dinero
Quién es "La jefa", la esposa de "El Mencho" que podría asumir el mando del Cartel de Jalisco
Tras cumplir la mayor parte de su condena, Rosalinda González Valencia vuelve a sonar con fuerza en el liderazgo del CJNG.
La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al exterior en medio de la causa AFA
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió el visto bueno del juez Diego Amarante para salir del país entre el 24 y el 27 de febrero por motivos institucionales.
El Cartel Jalisco Nueva Generación en Argentina: la trama de lavado que comenzó con un choque en Puerto Madero
El fiscal Sebastián Basso reveló cómo el cártel mexicano más rico del mundo intentó instalarse en Buenos Aires para lavar millones provenientes del narcotráfico.
"La única verdad es la realidad": la AFA respondió la citación a Tapia y Toviggino
La AFA emitió un comunicado en el que defiende su gestión y denuncia intentos de desestabilización vinculados a la pérdida de privilegios económicos.
La Justicia citó al contador que certificó un documento falso en la causa por autos de lujo ligados a la AFA
El juez Marcelo Aguinsky convocó al profesional que certificó un documento apócrifo usado para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos.
La Justicia investiga un presunto circuito financiero paralelo vinculado a la AFA por más de US$300 millones
La causa involucra a directivos de la AFA, empresarios y firmas radicadas en el exterior, y apunta a posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.
"Lo llevo tranquilo, no estoy imputado": Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA
Desde Mar del Plata, el presidente de la AFA descartó las acusaciones en su contra y se mostró tranquilo, aunque la Justicia investiga una causa por presunto desvío de fondos y lavado de dinero.
Allanaron el Banco Central: la causa por la venta de dólares irregulares y el vínculo con Piccirillo
La causa avanza sobre el organismo nacional y los posibles vínculos que habrían beneficiado al "Rey del Blue".
Quiénes son los hombres que defienden la doctrina Tapia
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
Allanan propiedades vinculadas a presuntos testaferros de Tapia
El juez Rafecas prohibió la salida del país de los titulares y un informe de ARCA reveló un crecimiento patrimonial explosivo y bienes de lujo que refuerzan las sospechas de testaferros.
Avanza la causa Sur Finanzas: suman a la fiscalía antilavado
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
Sur Finanzas: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
De qué se trata la resolución de la AFA que protege a “Chiqui” Tapia
El Tribunal de Ética determinó que el presidente de la asociación no es Persona Expuesta Políticamente.
Daniel Angelici aseguró que es "vecino de Toviggino"
El empresario y ex dirigente del fútbol habló en exclusiva con un periodista y aclaró un dato importante sobre la mansión de la que todos hablan.
Escándalo en la AFA: el allanamiento en Sur Finanzas descubrió camiones de caudales
La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
Milei renueva el ataque público contra “Chiqui” Tapia con un mensaje irónico en X
El presidente volvió a dirigir una publicación contra el titular de la AFA, en un nuevo episodio de la tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol
Dos presuntos testaferros y una mansión en Pilar: la denuncia de Carrió contra Tapia
Una presentación ante la Justicia acusa a supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de haber adquirido una propiedad de más de 10 hectáreas en Pilar.
La respuesta de Sur Finanzas a las acusaciones de lavado: "No operamos en la compra de cripto"
“Contamos con las autorizaciones del Banco Central para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo", sostuvo.
La Justicia investiga el camino de las coimas y apunta a financieras en la causa ANDIS
El caso avanza sobre un entramado financiero vinculado a supuestas coimas y sobreprecios, con allanamientos y declaraciones clave previstas para las próximas semanas.
El clan Sena se enfrentará a un nuevo juicio por presunto lavado de dinero
La acusación por lavado tiene como protagonista a la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, que se dedicaba a supuestas tareas sociales en el barrio homónimo de los Sena.
Stornelli hablo sobre la Causa Cuadernos: "Se robaban entre ellos"
El fiscal remarcó la magnitud del caso Cuadernos y su impacto político e institucional: "Fue una investigación que tocó al poder real".
Otorgaron la prisión domiciliaria al "rey de La Salada"
La resolución fue firmada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes revocaron la negativa del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.
Lázaro Báez y su hijo deberán devolver 55 millones de dólares
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la orden de decomiso de bienes vinculados a la causa “Ruta del dinero K”, tras rechazar apelaciones. La fortuna involucrada incluye propiedades, vehículos y cuentas en el extranjero.
Desde la prisión, Kueider envió un insólito mensaje sobre las elecciones
El exsenador, imputado por lavado de dinero, destacó en redes sociales el estreno del sistema electoral y denunció persecución política mientras permanece en Paraguay.
Avanza la causa contra Espert con nuevos allanamientos
La investigación judicial sobre el presunto lavado de dinero vinculado al diputado continúa en el marco de una causa que sigue en desarrollo.
