Se conoció el pedido de refugio de Fred Machado ante el Estado argentino
El empresario aeronáutico argentino, investigado en Texas por narcotráfico y fraude, presentó en 2021 una solicitud para evitar su extradición.
lavado de dinero
La Corte auditará la fortuna de Martín Insaurralde
El máximo tribunal dispuso que especialistas oficiales auditen el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora.
Desarmaron una red de lavado de dinero del sector de combustibles en Brasil
Del operativo, participaron 1400 agentes y todavía realizan 350 órdenes de busca y aprehensión.
Caso Kueider: rechazaron su extradición y será juzgado en Paraguay
Qué dicen las causas por las cuales el ex senador está detenido en Paraguay y será extraditado a la Argentina en los meses siguientes.
Post visita de Milei a Chaco: investigan al pastor Ledesma por lavado de dinero
Luego de que su hijo ratificara el "milagro financiero" ocurrido en la cuenta bancaria de la Iglesia, la Justicia comenzó a investigar.
La reacción de Iliana Calabró tras la detención de Fabián Rossi
El exmarido de Iliana Calabró se entregó a la Justicia tras ser condenado a 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero. La actriz se mostró acompañando a sus hijos y recordó el sufrimiento que vivieron en estos años.
Megafraude fiscal: Detienen a una contadora empleada en la Legislatura bonaerense por facturas truchas
Ella y su pareja, empleados del PRO en la Legislatura provincial, fueron procesados por liderar una asociación ilícita fiscal, maniobras de lavado de activos y operaciones financieras ilegales con empresas fantasma.
Un revés judicial le impide a Sofía Clerici blanquear los dólares incautados en el Yategate
Vinculada a Martín Insaurralde, la Cámara Federal de La Plata decidió revocar la autorización que le permitía blanquear 600 mil dólares.
Megacausa de La Salada: se entregó el hijo de Castillo y ya son 18 los detenidos
Manuel Castillo se entregó de manera voluntaria ante la Policía Federal y ya son 18 los detenidos.
El "Rey de la Salada" fue detenido por lavado de dinero y evasión
Jorge Castillo fue arrestado por la Policía Federal en las últimas horas tras distintos allanamientos, junto a su esposa e hijo.
Detienen a un dirigente ligado al gobierno de Capitanich por lavar dinero de planes sociales
El fiscal Patricio Sabadini pidió la detención de Pasko y Ayala por lavado de activos y asociación ilícita. Se indagan sus vínculos con fundaciones de Ramón "Tito" López y el uso de facturas falsas para desviar fondos públicos.
Nuevos problemas para Kueider: sumó una causa por lavado de dinero en Paraguay
El ex senador Edgardo Kueider se ve envuelto en una investigación por lavado de dinero relacionada con una compra fallida de departamentos en Paraguay, mientras enfrenta complicaciones legales en ambos países.
Evacuaron los tribunales de Asunción donde tramitaba la causa de Kueider por una amenaza de bomba
Recibieron un llamado a las 9.10 de la mañana en el que advertían que una bomba iba a explotar en una hora. Que dice la investigación de la PROCELAC sobre Kueider.
El abogado de Edgardo Kueider dice que los dólares hallados eran de su secretaria
César Nider Centurión sostuvo que el dinero que llevaba Iara Guinsel Costa y que una empresa para que trabaja se lo había dado para que comprara mercaderías.
El Senador Kueider y su secretaria fueron imputados por contrabando y lavado de dinero
El Político entrerriano fue imputado luego de que fuera detenido en Paraguay con u$s 211.000 sin declarar y 600 mil pesos.
Máximo Kirchner declaró su patrimonio: 27 propiedades y millonario en dólares
Los datos surgen de su declaración jurada. Los detalles del patrimonio del referente de La Cámpora.
Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país evitará sanciones.
Condenaron a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por "lavado agravado" de dinero
La Justicia también condenó a todos los que fueron imputados en la causa en la que estaban acusados de ser cómplices de Baéz y Fariña en la compra de los terrenos millonarios.
La insólita excusa de un ex intendente cordobés investigado por lavado de dinero
El ex intendente de la localidad cordobesa de Saldán, Cayetano Canto, es investigado por la Justicia Federal de Córdoba por una presunta mega evasión y lavado de dinero, luego de una insólita racha de "suerte", en tan solo un año y medio, cuando ganó 260 veces en el casino y cinco en la Lotería de ... Leer más
La oposición denunciará a Sergio Berni por enriquecimiento ilícito y lavado de fondos
El ministro de Seguridad bonaerense no declaró una mansión valuada en 800.000 dólares y tres departamentos frente al lago Nahuel Huapi, por este motivo la Coalición Cívica iniciará acciones legales.
El Gobierno embargó fondos de corrupción, lavado y narco por casi 9 mil millones de dólares pero apenas pudo recuperar 11 millones cash
Son datos oficiales de la UIF, entre 2018 y lo que va de 2019, relevados por #BORDER. Además, hay 300 vehículos y 124 propiedades, entre embargos y decomisos. El récord de Cristina y las causas, de Báez a Muñoz y de Nordelta a Martins. Las trabas con los bienes en el exterior.
La UIF calculó que Lázaro Báez lavó activos por 2 mil millones de dólares
El organismo antilavado llegó a ese monto al analizar todas las causas que involucran al empresario K. Los bienes y lo recuperado. El Gobierno mandó a calcular cuánto representa ese faltante en obras y el resultado impresiona.
El otro “blanqueo” de Scioli: Cómo dice que triplicó su fortuna en 8 meses
Mientras su ex Gisela Berger lo escracha por sus vacaciones en Francia en las redes y denuncia amenazas, en #BORDER descubrimos cómo fue la ingeniería que usó el diputado para intentar blanquear una polémica venta de terrenos que hizo subir su patrimonio declarado un 245% en 2018.
La última visita que recibió Balcedo en Punta del Este, antes de caer preso, fue la de Scioli
El ex gobernador y actual diputado cruzó a Uruguay y compartió una charla en la mansión de El Gran Chaparral. Así lo confirmaron dos fuentes directas a #BORDER. El vínculo entre ellos. Por qué, aunque se aprobó la extradición, el sindicalista pasará varios años en Montevideo. Desesperación y abogados hartos.
En la intimidad, Moyano cree que Macri tiene la culpa de todas sus desgracias
El líder sindical sospecha de que el Presidente fogonea las causas en contra de él y su familia. El levantamiento del secreto fiscal del clan. Cantidad por calidad: la apuesta a una movilización multitudinaria, aunque atada al kirchnerismo. Las causas ocultas de las bajas: Camioneros duplicó sus afiliados, quitándole a sus pares. Hugo Moyano ... Leer más
Cómo y cuántos millones se lavaron por trata de mujeres en Argentina
Un informe de la Protex detalla los casos de cuatro organizaciones de explotación sexual que lavaron más de 2,5 millones de dólares en Capital, Tierra del Fuego, Mendoza y Mar del Plata. Familiares testaferros, falsas indemnizaciones, escribanos cómplices, autos y edificios. En la última década, tan sólo cuatro organizaciones de trata de mujeres para ... Leer más
