Allanaron el Banco Central: la causa por la venta de dólares irregulares y el vínculo con Piccirillo
La causa avanza sobre el organismo nacional y los posibles vínculos que habrían beneficiado al "Rey del Blue".
lavado de dinero
Quiénes son los hombres que defienden la doctrina Tapia
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
Allanan propiedades vinculadas a presuntos testaferros de Tapia
El juez Rafecas prohibió la salida del país de los titulares y un informe de ARCA reveló un crecimiento patrimonial explosivo y bienes de lujo que refuerzan las sospechas de testaferros.
Avanza la causa Sur Finanzas: suman a la fiscalía antilavado
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
Sur Finanzas: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
De qué se trata la resolución de la AFA que protege a “Chiqui” Tapia
El Tribunal de Ética determinó que el presidente de la asociación no es Persona Expuesta Políticamente.
Daniel Angelici aseguró que es "vecino de Toviggino"
El empresario y ex dirigente del fútbol habló en exclusiva con un periodista y aclaró un dato importante sobre la mansión de la que todos hablan.
Escándalo en la AFA: el allanamiento en Sur Finanzas descubrió camiones de caudales
La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
Milei renueva el ataque público contra “Chiqui” Tapia con un mensaje irónico en X
El presidente volvió a dirigir una publicación contra el titular de la AFA, en un nuevo episodio de la tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol
Dos presuntos testaferros y una mansión en Pilar: la denuncia de Carrió contra Tapia
Una presentación ante la Justicia acusa a supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de haber adquirido una propiedad de más de 10 hectáreas en Pilar.
La respuesta de Sur Finanzas a las acusaciones de lavado: "No operamos en la compra de cripto"
“Contamos con las autorizaciones del Banco Central para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo", sostuvo.
La Justicia investiga el camino de las coimas y apunta a financieras en la causa ANDIS
El caso avanza sobre un entramado financiero vinculado a supuestas coimas y sobreprecios, con allanamientos y declaraciones clave previstas para las próximas semanas.
El clan Sena se enfrentará a un nuevo juicio por presunto lavado de dinero
La acusación por lavado tiene como protagonista a la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, que se dedicaba a supuestas tareas sociales en el barrio homónimo de los Sena.
Stornelli hablo sobre la Causa Cuadernos: "Se robaban entre ellos"
El fiscal remarcó la magnitud del caso Cuadernos y su impacto político e institucional: "Fue una investigación que tocó al poder real".
Otorgaron la prisión domiciliaria al "rey de La Salada"
La resolución fue firmada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes revocaron la negativa del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.
Lázaro Báez y su hijo deberán devolver 55 millones de dólares
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la orden de decomiso de bienes vinculados a la causa “Ruta del dinero K”, tras rechazar apelaciones. La fortuna involucrada incluye propiedades, vehículos y cuentas en el extranjero.
Desde la prisión, Kueider envió un insólito mensaje sobre las elecciones
El exsenador, imputado por lavado de dinero, destacó en redes sociales el estreno del sistema electoral y denunció persecución política mientras permanece en Paraguay.
Avanza la causa contra Espert con nuevos allanamientos
La investigación judicial sobre el presunto lavado de dinero vinculado al diputado continúa en el marco de una causa que sigue en desarrollo.
$LIBRA: pidieron la detención de Novelli y Terrones Godoy tras descubrir un nexo con Hayden Davis
La investigación del proyecto $LIBRA reveló una cuenta cripto intermediaria y solicitaron los arrestos por entorpecer la pesquisa y riesgo de fuga.
Dictaminaron la fecha de extradición de ''Fred'' Machado a Estados Unidos
Será trasladado desde Viedma entre el 5 y el 7 de noviembre.
Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero
El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, recibió la orden de allanamiento y a los oficiales que ingresaron a su domicilio.
El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado y lo trasladan a una cárcel de Viedma
Efectivos federales ingresaron a su domicilio en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1.
"Grabois el que tiene que aportar pruebas": la defensa de Sturzenegger a Espert
El ministro de Desregulación respaldó al candidato libertario ante las denuncias por vínculos con el empresario Fred Machado.
Se conoció el pedido de refugio de Fred Machado ante el Estado argentino
El empresario aeronáutico argentino, investigado en Texas por narcotráfico y fraude, presentó en 2021 una solicitud para evitar su extradición.
La Corte auditará la fortuna de Martín Insaurralde
El máximo tribunal dispuso que especialistas oficiales auditen el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora.
Desarmaron una red de lavado de dinero del sector de combustibles en Brasil
Del operativo, participaron 1400 agentes y todavía realizan 350 órdenes de busca y aprehensión.
