La causa que investiga a la financiera que tendría vínculos con Tapia sigue avanzando y la Justicia ordenó un centenar de allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares.
El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento con prisión domiciliaria para los tres empleados de la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.
La Justicia avanza para demostrar los delitos por presunto lavado de activos.
A pesar de todo lo secuestrado, la investigación intenta determinar quién utilizó el espacio para despegue y aterrizaje de helicópteros.
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas y detenida desde hace una semana junto con dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo, negó haber cometido delitos, por lo que se prevé poco probable que vaya a convertirse en arrepentida y testifique desde esa condición en la causa que investiga a esa firma ligada al presidente ... Leer más
"Se intimará para brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros", se informó.
Hasta el momento solicitaron desarrollar sus indagatorias. La tesorera podría pasar a ser arrepentida.
Una investigación detectó irregularidades en los acuerdos económicos que la financiera realizaba con diferentes entidades deportivas.
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
La Justicia pretende conocer al propietario/a de los vehículos, quién contrató el servicio de internet y telefonía.
La tesorera de la financiera vinculada a Claudio Tapia rompió el silencio y complicó su situación y la de Pablo Toviggino.
El operativo judicial se llevó a cabo en un galpón en Lomas de Zamora.
El proyecto que será tratado por el Congreso contempla que los empleadores puedan pagar a través de fintech. Desde las cámaras bancarias pusieron el grito en el cielo.
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
La casa madre del fútbol argentino publicó un comunicado en el cual se puso a disposición de la justicia.
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
En el escrito, el club aclaró su situación y se puso a disposición de los investigadores.
Luego de que su sede sea allanada, al igual que la de otros clubes y la propia AFA, desde la entidad de Avellaneda emitieron un comunicado en medio de la polémica con la financiera cercana a Claudio Tapia.
El juez Luis Armella ordenó 35 operativos simultáneos. La Justicia busca determinar si hubo préstamos encubiertos, lavado de dinero y nexos directos con Claudio “Chiqui” Tapia.
Un listado de autos y motos de alta gama ligados a sociedades del entorno será incorporado a la investigación judicial que busca esclarecer el origen y destino de estos bienes, muchos valuados en más de 300 mil dólares.
La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
Luego de la ola de allanamientos a Sur Fianzas y varios clubes, el dueño de Sur Finanzas decidió entregar su teléfono.
El presidente volvió a dirigir una publicación contra el titular de la AFA, en un nuevo episodio de la tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol
La Justicia analiza operaciones financieras sospechosas que involucran a San Lorenzo, Argentinos Juniors y Racing, entre otros, en una trama que apunta a presuntas irregularidades tributarias.
La tensión institucional escala en el fútbol argentino: la sanción a Estudiantes por no homenajear a Rosario Central y el veto de prensa a TN por criticar a la AFA desatan una crisis.
“Contamos con las autorizaciones del Banco Central para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo", sostuvo.
