La Justicia realizó 30 allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas
Se calcula que este entramado movió aproximadamente 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio.
Sur Finanzas
Sur Finanzas: el juez liberó a los cuatro empleados acusados de destruir pruebas
Los imputados mantienen la prohibición de salir del país y evalúan la oferta de la fiscalía para declarar como "arrepentidos" contra la cúpula de la firma vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.
Sur Finanzas: los detenidos reconocieron ordenes para borrar pruebas
La Justicia Federal de Lomas de Zamora busca que los cuatro imputados aporten datos sobre la cúpula de la financiera vinculada a la AFA.
Cuatro empleados de Sur Finanzas quedaron detenidos tras nuevos allanamientos
La Justicia sigue investigando la operatoria de la financiera ligada a la AFA.
Causa AFA: la Justicia avanza sobre los movimientos bancarios
El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades.
La Justicia avanza en la investigación sobre las empresas apócrifas en EE.UU. que recibieron dinero de la AFA
Además se dispuso un peritaje del patrimonio del Club Atlético Banfield.
AFA: Se suman pruebas de que Sur Finanzas eliminó evidencias antes de los allanamientos
Existió borrado de cámaras de seguridad, retiro de dinero y formateo de computadoras, entre otras acciones.
La Justicia ordenó el análisis del celular de Ariel Vallejo, financista cercano a "Chiqui" Tapia
El juez Armella autorizó el peritaje de los 40 dispositivos incorporados como prueba en la causa que tiene bajo la lupa a Sur Finanzas.
Causa Sur Finanzas: Más de 100 allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares
La causa que investiga a la financiera que tendría vínculos con Tapia sigue avanzando y la Justicia ordenó un centenar de allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares.
Procesaron a la tesorera y a los choferes de Sur Finanzas por ocultar pruebas a la Justicia
El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento con prisión domiciliaria para los tres empleados de la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.
Avanza la causa Sur Finanzas: peritarán medio centenar de celulares y definen la situación de los detenidos
La Justicia avanza para demostrar los delitos por presunto lavado de activos.
La AFA en la mira: la Justicia busca saber quiénes usaban el helipuerto de la mansión de Pilar
A pesar de todo lo secuestrado, la investigación intenta determinar quién utilizó el espacio para despegue y aterrizaje de helicópteros.
La Tesorera de Sur Finanzas negó delitos y pierde fuerza la posibilidad de que sea arrepentida
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas y detenida desde hace una semana junto con dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo, negó haber cometido delitos, por lo que se prevé poco probable que vaya a convertirse en arrepentida y testifique desde esa condición en la causa que investiga a esa firma ligada al presidente ... Leer más
Los movimientos de dinero de la AFA serán investigados por la IGJ
"Se intimará para brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros", se informó.
Causa Sur Finanzas: quienes son los tres detenidos que buscan ampliar sus declaraciones
Hasta el momento solicitaron desarrollar sus indagatorias. La tesorera podría pasar a ser arrepentida.
Cómo eran los contratos entre Sur Finanzas y los clubes que patrocinaba
Una investigación detectó irregularidades en los acuerdos económicos que la financiera realizaba con diferentes entidades deportivas.
Quiénes son los hombres que defienden la doctrina Tapia
El rol clave de Pablo Toviggino y cómo se construyeron los vínculos de lo que hoy conforma gran parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
Escándalo AFA: el nuevo Juez ordenó medidas para conocer quién está detrás de los 45 autos de lujo hallados en Pilar
La Justicia pretende conocer al propietario/a de los vehículos, quién contrató el servicio de internet y telefonía.
La tesorera de Sur Finanzas dijo que "recibió órdenes" para borrar pruebas
La tesorera de la financiera vinculada a Claudio Tapia rompió el silencio y complicó su situación y la de Pablo Toviggino.
Sur Finanzas: Se llevaron cajas fuertes y varios documentos tras un allanamiento en un depósito
El operativo judicial se llevó a cabo en un galpón en Lomas de Zamora.
La reforma laboral produce tensión entre los bancos y las billeteras virtuales
El proyecto que será tratado por el Congreso contempla que los empleadores puedan pagar a través de fintech. Desde las cámaras bancarias pusieron el grito en el cielo.
Avanza la causa Sur Finanzas: suman a la fiscalía antilavado
El ingreso de la fiscalía antilavado coincide con una nueva tanda de operativos.
El comunicado de la AFA luego de los allanamientos
La casa madre del fútbol argentino publicó un comunicado en el cual se puso a disposición de la justicia.
Sur Finanzas: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad
El juez Luis Armella dispuso nueve operativos en domicilios y empresas relacionadas con Sur Finanzas.
Barracas Central aclaró su vínculo con Sur Finanzas tras el allanamiento a su sede
En el escrito, el club aclaró su situación y se puso a disposición de los investigadores.
Tras los allanamientos, Racing salió a aclarar su vínculo con Sur Finanzas
Luego de que su sede sea allanada, al igual que la de otros clubes y la propia AFA, desde la entidad de Avellaneda emitieron un comunicado en medio de la polémica con la financiera cercana a Claudio Tapia.
