La pesquisa se abrió tras la difusión de audios incorporados a una causa judicial vinculada a la AFA y que se tramita en el fuero federal.
La causa que investiga a la financiera que tendría vínculos con Tapia sigue avanzando y la Justicia ordenó un centenar de allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares.
La Justicia aprobó un acuerdo donde un hombre destinará 6,7 millones de pesos a la fundación del hospital.
Los jueces entendieron que no existen motivos suficientes para sostener la medida cautelar y que el proceso puede continuar con el imputado en libertad.
Casanello sostuvo que ese planteo ya se había solicitado, con argumentos similares, y también rechazado.
La pareja de la mano derecha de Diego Spagnuolo fue apuntada por la Justicia y se sospecha que actuaba como "cajera".
La justicia federal allanó la sede de Sur Finanzas en Adrogué en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Una de sus aplicaciones de criptomonedas aparece en la ruta del dinero sospechada de lavado.
El exdirector de la Andis comparecerá ante la Justicia en la causa que investiga el pago de supuestos sobornos para direccionar contrataciones.
Está señalado como uno de los que había vinculado a la Agencia de Discapacidad con las droguerías.
El ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad deberá explicar el origen de esos fondos a la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía consideró que en base a la evidencia recolectada, se "habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado".
La Cámara baja fijó para el 23 de septiembre una sesión conjunta de comisiones para avanzar en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Se busca determinar quién y cómo se filtró el contenido de un documento que debe permanecer bajo confidencialidad.
Se difundieron imágenes que confirman que habría vaciado su caja de seguridad antes de fugarse tras un allanamiento en Nordelta, en medio de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Casa Rosada busca mostrar reacción tras el impacto inicial del escándalo.
En los próximos días, el juez Sebastián Casanello deberá definir la situación procesal de todos los involucrados en la causa.
Ariel De Vincentis fue convocado por su posible colaboración en la fuga de Jonathan Kovalivker.
Es para garantizar la disponibilidad de los imputados para citaciones a indagatorias.
Hasta el momento se realizaron 15 allanamientos dispuestos por el juez Casanello.
La investigación involucra a funcionarios y empresarios en un presunto entramado de sobornos.
La resolución también alcanzó al empresario y amigo del ex presidente Héctor Martínez Sosa, y su secretaria María Cantero.
Su abogada dijo que esta vez presentó pruebas y pidió que citen a declarar a varios exfuncionarios. Luego de la indagatoria, el juez decidirá si lo procesa o no.
La decisión fue tomada por el fiscal federal Franco Picardi. Es por transferir fondos para comprar alimentos, pese a no concretarse la operación.
El expediente atravesaba un momento clave. El nuevo juez tiene que decidir si procesa a Alberto Fernández y al resto de los imputados.
El dirigente del Polo Obrero, recientemente procesado, acusó al Gobierno de Milei de “estar detrás de todo esto”, y dijo que la Justicia "es funcional al poder".
Los abogados del Ministerio presentaron un informe detallado para evitar sanciones y pidieron a la Cámara de Casación que revoque la decisión judicial del magistrado, a quien acusaron de “entrometerse”.
