Tofoni aseguró tener pruebas sobre desvíos millonarios de la AFA
El empresario afirmó que cuenta con la documentación que respalda su denuncia sobre el desvío de 400 millones de dólares.
TourProdEnter LLC
Los negocios de la AFA con la selección serán investigados por la Justicia ordinaria
Fue luego de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que rechazó la denuncia que presentada por el empresario Guillermo Tofoni para que la causa pase al fuero federal.
Cómo habría hecho la AFA para traer dinero desde el exterior
Una serie de chats, conversaciones y comprobantes serían la clave para entender como hizo la entidad para ingresar dinero al país.
Causa AFA: la Justicia avanza sobre los movimientos bancarios
El juez federal Luis Armella solicitó al Banco Credicoop y al Coinag datos de las transacciones de las cuentas que la AFA y varias empresas tienen en esas entidades.
La Justicia investiga un presunto circuito financiero paralelo vinculado a la AFA por más de US$300 millones
La causa involucra a directivos de la AFA, empresarios y firmas radicadas en el exterior, y apunta a posibles delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.
Causa AFA: la UIF intercambió información con autoridades de Estados Unidos
Su titular mantuvo un encuentro en Washington para avanzar en la investigación por el presunto desvío de al menos US$42 millones.
La Justicia de EE.UU. detectó pagos de una firma vinculada a la AFA por un yate utilizado por Tapia
Hasta ahora se sabía —tal como había revelado Clarín— que Tapia había sido filmado en agosto de 2024 a bordo del yate “Wyldcrest”, un Ocean 90, navegando en aguas de Mónaco.
Tapia y Toviggino en la mira del Gobierno de Estados Unidos: los detalles de la investigación
Los popes de la AFA están siendo investigados por una agencia gubernamental estadounidense. Que buscan saber.
La AFA defendió el contrato con Faroni y la comisión del 30% en el exterior
Una pesquisa judicial en Estados Unidos permitió acceder a cuentas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, revelando un posible circuito financiero paralelo que involucra a la empresa TourProdEnter LLC y al empresario Faroni.
El titular de la UIF viajará a EEUU para intercambiar información por el escándalo AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, se dirigirá el mes próximo hacia Estados Unidos con el fin de intercambiar información sobre la investigación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El funcionario mantendrá una reunión con las autoridades del Financial Crime Enforcemente Network (FinCEN). Se trata de un organismo estadounidense ... Leer más
Allanamientos en Nordelta y la AFA: investigan a Javier Faroni por presunto lavado de dinero
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
