La investigación del proyecto $LIBRA reveló una cuenta cripto intermediaria y solicitaron los arrestos por entorpecer la pesquisa y riesgo de fuga.
Será trasladado desde Viedma entre el 5 y el 7 de noviembre.
El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, recibió la orden de allanamiento y a los oficiales que ingresaron a su domicilio.
Efectivos federales ingresaron a su domicilio en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1.
El ministro de Desregulación respaldó al candidato libertario ante las denuncias por vínculos con el empresario Fred Machado.
El empresario aeronáutico argentino, investigado en Texas por narcotráfico y fraude, presentó en 2021 una solicitud para evitar su extradición.
El máximo tribunal dispuso que especialistas oficiales auditen el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora.
Del operativo, participaron 1400 agentes y todavía realizan 350 órdenes de busca y aprehensión.
Qué dicen las causas por las cuales el ex senador está detenido en Paraguay y será extraditado a la Argentina en los meses siguientes.
Luego de que su hijo ratificara el "milagro financiero" ocurrido en la cuenta bancaria de la Iglesia, la Justicia comenzó a investigar.
El exmarido de Iliana Calabró se entregó a la Justicia tras ser condenado a 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero. La actriz se mostró acompañando a sus hijos y recordó el sufrimiento que vivieron en estos años.
Ella y su pareja, empleados del PRO en la Legislatura provincial, fueron procesados por liderar una asociación ilícita fiscal, maniobras de lavado de activos y operaciones financieras ilegales con empresas fantasma.
Vinculada a Martín Insaurralde, la Cámara Federal de La Plata decidió revocar la autorización que le permitía blanquear 600 mil dólares.
Manuel Castillo se entregó de manera voluntaria ante la Policía Federal y ya son 18 los detenidos.
Jorge Castillo fue arrestado por la Policía Federal en las últimas horas tras distintos allanamientos, junto a su esposa e hijo.
El fiscal Patricio Sabadini pidió la detención de Pasko y Ayala por lavado de activos y asociación ilícita. Se indagan sus vínculos con fundaciones de Ramón "Tito" López y el uso de facturas falsas para desviar fondos públicos.
El ex senador Edgardo Kueider se ve envuelto en una investigación por lavado de dinero relacionada con una compra fallida de departamentos en Paraguay, mientras enfrenta complicaciones legales en ambos países.
Recibieron un llamado a las 9.10 de la mañana en el que advertían que una bomba iba a explotar en una hora. Que dice la investigación de la PROCELAC sobre Kueider.
César Nider Centurión sostuvo que el dinero que llevaba Iara Guinsel Costa y que una empresa para que trabaja se lo había dado para que comprara mercaderías.
El Político entrerriano fue imputado luego de que fuera detenido en Paraguay con u$s 211.000 sin declarar y 600 mil pesos.
Los datos surgen de su declaración jurada. Los detalles del patrimonio del referente de La Cámpora.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país evitará sanciones.
La Justicia también condenó a todos los que fueron imputados en la causa en la que estaban acusados de ser cómplices de Baéz y Fariña en la compra de los terrenos millonarios.
El ex intendente de la localidad cordobesa de Saldán, Cayetano Canto, es investigado por la Justicia Federal de Córdoba por una presunta mega evasión y lavado de dinero, luego de una insólita racha de "suerte", en tan solo un año y medio, cuando ganó 260 veces en el casino y cinco en la Lotería de ... Leer más
El ministro de Seguridad bonaerense no declaró una mansión valuada en 800.000 dólares y tres departamentos frente al lago Nahuel Huapi, por este motivo la Coalición Cívica iniciará acciones legales.
Son datos oficiales de la UIF, entre 2018 y lo que va de 2019, relevados por #BORDER. Además, hay 300 vehículos y 124 propiedades, entre embargos y decomisos. El récord de Cristina y las causas, de Báez a Muñoz y de Nordelta a Martins. Las trabas con los bienes en el exterior.
