lavado de dinero archivos - Página 2 de 2

Argentina evitó caer en la “lista gris” del GAFI que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero.

24-10-202424-10-2024 por #BorderPeriodismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país evitará sanciones.

Condenaron a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por "lavado agravado" de dinero

27-08-202426-08-2024 por #BorderPeriodismo

La Justicia también condenó a todos los que fueron imputados en la causa en la que estaban acusados de ser cómplices de Baéz y Fariña en la compra de los terrenos millonarios.

La insólita excusa de un ex intendente cordobés investigado por lavado de dinero

06-06-2024 por #BorderPeriodismo

El ex intendente de la localidad cordobesa de Saldán, Cayetano Canto, es investigado por la Justicia Federal de Córdoba por una presunta mega evasión y lavado de dinero, luego de una insólita racha de "suerte", en tan solo un año y medio, cuando ganó 260 veces en el casino y cinco en la Lotería de ... Leer más

La oposición denunciará a Sergio Berni por enriquecimiento ilícito y lavado de fondos

22-11-2022 por #BorderPeriodismo

El ministro de Seguridad bonaerense no declaró una mansión valuada en 800.000 dólares y tres departamentos frente al lago Nahuel Huapi, por este motivo la Coalición Cívica iniciará acciones legales.

El Gobierno embargó fondos de corrupción, lavado y narco por casi 9 mil millones de dólares pero apenas pudo recuperar 11 millones cash

18-09-201916-09-2019 por Daniel Seifert @SeifertDaniel

Son datos oficiales de la UIF, entre 2018 y lo que va de 2019, relevados por #BORDER. Además, hay 300 vehículos y 124 propiedades, entre embargos y decomisos. El récord de Cristina y las causas, de Báez a Muñoz y de Nordelta a Martins. Las trabas con los bienes en el exterior.

La UIF calculó que Lázaro Báez lavó activos por 2 mil millones de dólares

27-05-201924-05-2019 por Daniel Seifert @SeifertDaniel

El organismo antilavado llegó a ese monto al analizar todas las causas que involucran al empresario K. Los bienes y lo recuperado. El Gobierno mandó a calcular cuánto representa ese faltante en obras y el resultado impresiona.

El otro “blanqueo” de Scioli: Cómo dice que triplicó su fortuna en 8 meses

08-02-201909-01-2019 por Daniel Seifert @SeifertDaniel

Mientras su ex Gisela Berger lo escracha por sus vacaciones en Francia en las redes y denuncia amenazas, en #BORDER descubrimos cómo fue la ingeniería que usó el diputado para intentar blanquear una polémica venta de terrenos que hizo subir su patrimonio declarado un 245% en 2018.

La última visita que recibió Balcedo en Punta del Este, antes de caer preso, fue la de Scioli

10-08-202107-03-2018 por Esteban Trebucq @trebuquero

El ex gobernador y actual diputado cruzó a Uruguay y compartió una charla en la mansión de El Gran Chaparral. Así lo confirmaron dos fuentes directas a #BORDER. El vínculo entre ellos. Por qué, aunque se aprobó la extradición, el sindicalista pasará varios años en Montevideo. Desesperación y abogados hartos.

En la intimidad, Moyano cree que Macri tiene la culpa de todas sus desgracias

21-02-201814-02-2018 por Laura Capriata @lcapriata

El líder sindical sospecha de que el Presidente fogonea las causas en contra de él y su familia. El levantamiento del secreto fiscal del clan. Cantidad por calidad: la apuesta a una movilización multitudinaria, aunque atada al kirchnerismo. Las causas ocultas de las bajas: Camioneros duplicó sus afiliados, quitándole a sus pares. Hugo Moyano ... Leer más

Cómo y cuántos millones se lavaron por trata de mujeres en Argentina

06-12-202309-02-2018 por Karina Poritzker @karipori1

Un informe de la Protex detalla los casos de cuatro organizaciones de explotación sexual que lavaron más de 2,5 millones de dólares en Capital, Tierra del Fuego, Mendoza y Mar del Plata. Familiares testaferros, falsas indemnizaciones, escribanos cómplices, autos y edificios. En la última década, tan sólo cuatro organizaciones de trata de mujeres para ... Leer más

Qué hay detrás del fuego cruzado con Hugo Moyano

01-02-201830-01-2018 por Laura Capriata @lcapriata

Por qué la Justicia investiga al camionero y su familia. Quiénes los denuncian y cuáles son sus motivos para enfrentar a uno de los clanes sindicales más poderosos de la Argentina. El “tiro por la culata” de los barrabravas de Independiente. Los nuevos vientos políticos y el enfrentamiento con el Gobierno. La pelota que cayó ... Leer más

El otro valijero?: Conocé a Santiago Carradori, el armador del ducto de la #RutaDelDineroK, según Leonardo Fariña

05-05-201626-04-2016 por Daniel Seifert @SeifertDaniel

Tuvo problemas judiciales por “usurpación de títulos” y fue denunciado por la DGI. Fariña lo ubicó en viajes con Martín Báez a España, para crear empresas. Sus rastros alrededor del mundo: de Suiza a Puerto Madero. De Miami a las islas Cook. Imagen y documentos exclusivos en BORDER.

lunes 17, Nov. 2025